Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
制裁アラート
国際制裁リストに一致するアドレスが検出されました
0xd90e2f925da726...OFAC SDNTornado Cash Router
追跡完了
資金フロー分析が完了しました。
85
重大
リスクスコア
4
検出アドレス
47
取引
12.4s
分析時間
$45,000
総流入
$44,000
総流出
AIフォレンジック分析
このアドレスは過去7日間で約$45,000を受領し、その後 Tornado Cash ミキサー（$30,000）、Binance 取引所（$18,200）、Optimism ブリッジ（$14,000）を通じて資金を分散しました。このパターンは、オンチェーン追跡を断つためのミキサー使用、続く取引所での現金化という典型的な詐欺資金洗浄に一致します。
推奨事項
このアドレスをBinanceコンプライアンスチームに直ちに報告し、現地法執行機関にブロックチェーン・フォレンジック報告書を提出することを推奨します。Tornado CashはOFAC制裁アラートを発動し、制裁対象エンティティとの相互作用の可能性を示しています。
リスクスコア内訳
+40
MIXER_USAGE
1 mixer interaction (Tornado Cash)
+15
BRIDGE_TRANSFERS
1 cross-chain bridge transfer
+25
RAPID_DISPERSAL
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
+5
LOW_ACTIVITY
Only 12 transactions
主な発見
取引所入金
Binance ($18200)
不審なパターン
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
資金フローグラフ
グラフ読み込み中...
関連アドレス
| アドレス | タイプ | リスク | ラベル |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
このサービスは情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。
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