Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
تنبيه عقوبات
تم اكتشاف عناوين مطابقة لقوائم العقوبات الدولية
اكتمل التتبع
اكتمل تحليل تدفق الأموال.
تحليل الطب الشرعي بالذكاء الاصطناعي
تلقى هذا العنوان ما يقرب من 45,000 دولار خلال الأيام السبعة الماضية، ثم وزع الأموال عبر خلاط Tornado Cash (30,000 دولار) ومنصة Binance (18,200 دولار) وجسر Optimism (14,000 دولار). يتوافق هذا النمط مع غسيل أموال الاحتيال: استخدام الخلاط لكسر التتبع على السلسلة، يليه الصرف عبر المنصة.
نوصي بالإبلاغ عن هذا العنوان فورًا إلى فريق الامتثال في Binance وتقديم تقرير جنائي على البلوكتشين إلى جهات إنفاذ القانون المحلية. يُفعّل استخدام Tornado Cash تنبيه عقوبات OFAC، مما يشير إلى تفاعل محتمل مع كيانات خاضعة للعقوبات.
تفصيل درجة المخاطر
1 mixer interaction (Tornado Cash)
1 cross-chain bridge transfer
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
Only 12 transactions
النتائج الرئيسية
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
رسم تدفق الأموال
العناوين المتصلة
| العنوان | النوع | المخاطر | الملصق |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
هذه الخدمة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل استشارة قانونية.