Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
ALERTE SANCTIONS
Des adresses correspondant aux listes de sanctions internationales ont été détectées
Traçage terminé
L'analyse des flux de fonds est terminée.
Analyse forensique IA
Cette adresse a reçu environ 45 000 $ au cours des 7 derniers jours, puis a dispersé les fonds via le mélangeur Tornado Cash (30 000 $), l'échange Binance (18 200 $) et le pont Optimism (14 000 $). Ce schéma correspond au blanchiment de fonds d'escroquerie : utilisation de mélangeur pour briser la traçabilité on-chain, suivi d'un retrait en échange.
Nous recommandons de signaler immédiatement cette adresse à l'équipe de conformité de Binance et de déposer un rapport d'investigation blockchain auprès des forces de l'ordre locales. L'utilisation de Tornado Cash déclenche une alerte de sanctions OFAC, indiquant une interaction potentielle avec des entités sanctionnées.
Détail du score de risque
1 mixer interaction (Tornado Cash)
1 cross-chain bridge transfer
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
Only 12 transactions
Découvertes clés
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
Graphique de flux de fonds
Adresses connectées
| Adresse | Type | Risque | Étiquette |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
Ce service est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique.