Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
제재 경보
국제 제재 목록과 일치하는 주소가 감지되었습니다
0xd90e2f925da726...OFAC SDNTornado Cash Router
추적 완료
자금 흐름 분석이 완료되었습니다.
85
치명적
위험 점수
4
발견된 주소
47
거래
12.4s
분석 시간
$45,000
총 유입
$44,000
총 유출
AI 포렌식 분석
이 주소는 지난 7일 동안 약 $45,000를 수령한 후 Tornado Cash 믹서($30,000), Binance 거래소($18,200), Optimism 브리지($14,000)를 통해 자금을 분산했습니다. 이 패턴은 온체인 추적을 차단하기 위한 믹서 사용 후 거래소 현금화라는 전형적인 사기 자금 세탁과 일치합니다.
권장 사항
이 주소를 Binance 컴플라이언스 팀에 즉시 신고하고 현지 법 집행 기관에 블록체인 포렌식 보고서를 제출하는 것을 권장합니다. Tornado Cash 사용은 OFAC 제재 경보를 발동하여 제재 대상 엔티티와의 상호 작용 가능성을 나타냅니다.
위험 점수 분석
+40
MIXER_USAGE
1 mixer interaction (Tornado Cash)
+15
BRIDGE_TRANSFERS
1 cross-chain bridge transfer
+25
RAPID_DISPERSAL
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
+5
LOW_ACTIVITY
Only 12 transactions
주요 발견
거래소 입금
Binance ($18200)
의심스러운 패턴
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
자금 흐름 그래프
그래프 로딩 중...
연결된 주소
| 주소 | 유형 | 위험 | 라벨 |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
이 서비스는 정보 제공 목적이며 법적 조언이 아닙니다.
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