تقرير أمان عنوان العملات الرقمية: 0x098b71...3e2f96
درجة الثقة: 0/100
مستوى الخطر: خطير
هذا العنوان يحمل إشارات حسّاسة للعقوبات أو الإنفاذ. لا تستمرّ في التفاعل. ضع الأدلّة على السلسلة، ونقاط الاتصال بالمنصّات، والبلاغ الرسمي في حزمة حالة واحدة أوّلًا.
Need to trace where funds went?
This address is high-risk. If you sent funds here, paid Crypto Trace follows up to 20 hops to identify receiving exchanges, mixers, and sanctioned entities — outputs a legal-grade forensic report.
Start fund tracing (from $99)0x098b716b8aaf21512996dc57eb0615e2383e2f96
إجابة سريعة
هذا العنوان يحمل إشارات حسّاسة للعقوبات أو الإنفاذ. لا تستمرّ في التفاعل. ضع الأدلّة على السلسلة، ونقاط الاتصال بالمنصّات، والبلاغ الرسمي في حزمة حالة واحدة أوّلًا.
0x098b71...3e2f96 is on a sanctions list
This address is on the OFAC SDN / UN / EU / UK / IL MOD / JP MOF / FR Tresor sanctions list. Transacting may violate federal law and incur civil or criminal penalties.
- STOP — do not send any fundsFunds sent to sanctioned addresses can be seized and trigger civil or criminal sanctions including fines, asset freezes, and imprisonment.
- Consult your compliance team or counselBefore any further engagement, document your decision trail (this report URL + date). If you transacted by mistake, see step 3.
- File voluntary self-disclosure if you transactedOFAC's voluntary self-disclosure programme materially reduces penalties. Time matters — earlier disclosure = better outcome.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
مصادر الأمان
مطابقة عينة OFAC (محدودة)
القوائم:
مراقبة هذا العنوان
احصل على بريد إلكتروني عندما يرسل هذا العنوان أو يتلقى أموالاً. مفيد عند الاشتباه في عملية احتيال — التنبيهات تتيح لك التصرف قبل أن تنتقل الأموال أكثر.
الانتماء إلى مجموعة
يشترك هذا العنوان في إشارات الملكية مع محافظ أخرى قمنا بتحليلها (مدخل مشترك، نفس الناشر، سلسلة التمويل، ارتباط زمني، أو رابط يدوي). سلوك المجموعة عادةً ما يكون أكثر دقة في التنبؤ من عنوان منفرد.
مخاطر العقوبات / الإنفاذ
تمّ اكتشاف مخاطر عقوبات أو إنفاذ. احفظ الأدلّة وصعّد بسرعة
هذا النوع من العناوين أو مسارات الرموز يحتاج إلى معالجة أدلّة أكثر إحكامًا وتصعيدات أكثر رسمية. احفظ التجزئات، ونقاط الاتصال بالمنصّات، والتذاكر قبل الانتقال إلى الإبلاغ.
أبلغ عن احتيال العملات المشفّرة
أرسل العنوان، والتجزئات، والمنصّات، وتفاصيل الخسارة عبر مسار الإبلاغ عن العملات المشفّرة.
تتبّع المحافظ والمنصّات اللاحقة
ارسم خرائط المحافظ اللاحقة، والجدول الزمني، ومنافذ الخروج المحتملة قبل أن يتوسّع المسار أكثر.
قدّم بلاغًا لـ FBI IC3
استخدم مسار IC3 عندما تتضمّن الحالة منصّات إلكترونية، ومؤشّرات محافظ، وأدلّة على السلسلة.
احصل على خطة عمل الضحايا
ضع الإبلاغ، وتصعيد المنصّات، وإعداد الأدلّة في تسلسل موجَّه واحد.
تقارير المجتمع
حكم المجتمع
ما رأيك؟
الإبلاغ عن هذا العنوان
لم تُقدَّم بلاغات بعد. كن أول من يشارك تجربته.
قصص المجتمع
القراءات التالية الموصى بها
احتفظ بالإبلاغ والتتبع وسجل الجهة في خطة واحدة
تنهار الحالات الحسّاسة للإنفاذ عندما تتشظّى الأدلّة. هذه الصفحات هي القراءات التالية الأفضل للتصعيد الرسمي.
تقرير رسمي
ابدأ بحزمة الإبلاغ عن احتيال العملات المشفرة
ضع العنوان والتجزئات والمنصات وتفاصيل الخسارة في حزمة إبلاغ واحدة أولاً.
تدفق الأموال
تتبّع المحافظ والبورصات اللاحقة
ارسم خريطة المحافظ الوسيطة والجدول الزمني ونقاط الخروج المحتملة في البورصات.
جهة رسمية
أضف سجل IC3 أو تقرير الشرطة
استخدم هذا عندما تحتاج القضية إلى تصعيد عبر المنصات أو عبر الحدود أو إنفاذ القانون.
تأثرت بالفعل
افتح خطة العمل إذا كان الاحتواء مطلوباً أيضاً
استخدم هذا عندما تحتاج أيضاً إلى تصعيد البورصة أو إعادة تعيين بيانات الاعتماد أو تنظيف الجهاز أو إعداد الأدلة.
تستند النتائج إلى مصادر بيانات متعددة من جهات خارجية ونماذج ذكاء اصطناعي. قد تحدث نتائج إيجابية أو سلبية خاطئة. لا ينبغي استخدام هذا التقرير كأساس وحيد لأي قرار. يرجى التحقق من مصادر إضافية.
احتفظ بالتقرير والتتبع والسجل الرسمي معاً أولاً
القضايا الحساسة للإنفاذ تنهار عندما تتفتت الأدلة. ابدأ بالتقرير المنظم، ثم أكمله بتتبع الأموال وسجل الجهة الرسمية.
إذا كنت بحاجة أيضاً إلى تصعيد البورصة أو الشرطة، احتفظ بكل شيء في حزمة القضية نفسها.
الأسئلة الشائعة
هل هذا العنوان آمن؟
الدرجة الحالية هي 0. هذا النوع من النتائج له أولوية أعلى من تدفّق التحقّق العادي، لذا يجب أن يتحرّك الإبلاغ، والتتبّع، وسجل الجهة الرسمي معًا عادةً.
هل هذا العنوان خاضع للعقوبات؟
الفحص الكامل للعقوبات (OFAC SDN، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، OFSI) موجود على خارطة طريق v2 لدينا. حاليًا نقوم بإجراء مطابقة محدودة مع حوالي 14 كيانًا OFAC رفيع المستوى (Tornado Cash، Lazarus Group، إلخ). للامتثال، قم بإجراء فحص OFAC SDN مستقل عبر Chainalysis Free Sanctions API أو OpenSanctions.
هل هذا التقرير مفيد؟
استخدم هذا البلاغ لإخبار الآخرين بالاحتفاظ بالتجزئات، وسجلّات المنصّة، والشكوى الرسمية معًا قبل التصعيد.
حذّر أصدقاءك المهتمين بالعملات الرقمية
تم التحليل في: 2026-06-19T12:08:16.448Z