Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
ALERTA DE SANCIONES
Se detectaron direcciones que coinciden con listas de sanciones internacionales
Rastreo completado
El análisis de flujo de fondos ha finalizado.
Análisis forense IA
Esta dirección recibió aproximadamente $45,000 durante los últimos 7 días, luego dispersó los fondos a través del mezclador Tornado Cash ($30,000), el exchange Binance ($18,200) y el puente Optimism ($14,000). Este patrón es consistente con el blanqueo de fondos de estafa: uso de mezclador para romper la trazabilidad on-chain, seguido de liquidación en exchange.
Se recomienda informar inmediatamente esta dirección al equipo de cumplimiento de Binance y presentar un informe forense blockchain ante las autoridades locales. El uso de Tornado Cash activa una alerta de sanciones OFAC, indicando posible interacción con entidades sancionadas.
Desglose de puntuación de riesgo
1 mixer interaction (Tornado Cash)
1 cross-chain bridge transfer
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
Only 12 transactions
Hallazgos clave
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
Gráfico de flujo de fondos
Direcciones conectadas
| Dirección | Tipo | Riesgo | Etiqueta |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
Este servicio es solo informativo y no constituye asesoramiento legal.