Reportar una Estafa Crypto
Ayuda a proteger a otros reportando billeteras sospechosas, tokens falsos o fraude crypto.
Respuesta rápida
Respuesta rápida: al denunciar una estafa cripto, organiza las direcciones de billetera, los hashes de transacción, la plataforma de depósito, el chat de origen y el movimiento de fondos en un solo paquete de evidencia. Una sola denuncia no es suficiente, así que el rastreo, los intentos de congelación y la denuncia ante agencias deben avanzar en paralelo.
Verifica antes y después de denunciar
Después de una denuncia cripto, rastrea los fondos y la ventana de congelación
Una denuncia en cadena es solo un paso. Para mejorar tus probabilidades, sigue rastreando direcciones, identifica el punto de entrada de la plataforma y evalúa si aún es posible una congelación.
Billetera / Dirección
Continúa la revisión de billetera y en cadena
Amplía el caso con la dirección del destinatario, billeteras vinculadas, tokens y contratos.
Flujo de fondos
Escala al rastreo de fondos
Pasa al rastreo cuando necesites una ruta de evidencia, billeteras posteriores y objetivos de salida a exchanges.
Ventana de congelación
Verifica la vía de congelación de USDT
Si el caso involucra USDT y los fondos aún no se han movido completamente, prepara una solicitud de congelación de inmediato.
Ya afectado
Pasa al plan de acción para víctimas
Si los fondos ya se movieron, las firmas ya ocurrieron o no sabes la siguiente prioridad, comienza con el plan de acción.
Si los fondos ya se movieron, fueron intercambiados o aún lo presionan para transferir, comience aquí
El problema en muchas páginas de denuncia cripto no es solo si denunciar. Es que los fondos ya saltaron, la estafa sigue activa o la ventana de recuperación se está reduciendo rápidamente.
Rastrear Fondos Primero
Si los fondos ya se movieron a través de múltiples saltos, comience con el rastreo on-chain
Una denuncia necesita evidencia, pero cuanto más compleja se vuelve la ruta de los fondos, más importante es mapear primero las direcciones posteriores y las salidas.
USDT
Si hay USDT involucrado, verifique la ventana de congelación
Úsalo cuando la billetera del estafador aún pueda tener un saldo congelable de USDT.
Ruta de Recuperación
Abre también la guía de recuperación cripto
Úsalo para plataformas falsas, grupos de trading, soporte falso y casos de retiros bloqueados.
Plan para Víctimas
Gestione la cuenta, el dispositivo y el riesgo de transferencias repetidas en paralelo
Si el estafador sigue presionando por nuevas aprobaciones, depósitos o transferencias, el caso no puede quedarse solo en la capa de denuncia.
Como Reportar
Ingresa la Direccion
Pega la direccion de billetera o contrato de token sospechoso a continuacion.
Ver el Analisis
Consulta nuestro analisis de seguridad de la direccion crypto.
Presenta Tu Reporte
Envia tu reporte con detalles sobre la estafa.
Verificar y Reportar Crypto
Ingresa la direccion sospechosa a continuacion.
Por Que Reportar Estafas Crypto?
Alertar a la Comunidad
Tu reporte ayuda a otros usuarios crypto a evitar tokens y billeteras fraudulentas.
Rastrear Patrones de Estafa
Los reportes ayudan a identificar rug pulls, honeypots y redes de fraude.
Proteger a los Inversores
Las direcciones marcadas son visibles para todos los usuarios de ScamLens.
Si el caso vino por sincronización falsa de billetera, soporte falso o exchange falso, verifique estos objetos primero
Muchas denuncias cripto no son problemas puramente en cadena. Comienzan con historias de sincronización de billetera, restricciones de cuenta, soporte falso o vías de suplantación de exchanges.
MetaMask Support Check
¿Este contacto de soporte de MetaMask es real?
Check whether a supposed MetaMask support contact is real before you sync a wallet, import a phrase, sign a request, or approve tokens.
Trust Wallet Support Check
¿Este contacto de soporte de Trust Wallet es real?
Check whether a supposed Trust Wallet support contact is real before you sync a wallet, import a phrase, sign a request, or approve tokens.
Verificación de soporte Binance
¿Este contacto de soporte de Binance es real?
Comprueba si un supuesto soporte de Binance es real antes de mover fondos, compartir códigos o seguir la conversación fuera del canal oficial.
Verificación de soporte Coinbase
¿Este contacto de soporte de Coinbase es real?
Comprueba si un supuesto soporte de Coinbase es real antes de iniciar sesión en otro sitio, devolver la llamada, compartir códigos o mover fondos.
Si el caso cripto comenzó con uno de estos mensajes de estafa, comience aquí
Muchos casos cripto comienzan con una historia de sincronización de billetera, un mensaje de restricción de cuenta o contacto de soporte falso. Verifica primero ese punto de entrada, luego pasa a la denuncia formal.
Revisión de wallet
Revisión de enlace de airdrop de MetaMask
Comprueba si un enlace de airdrop de MetaMask es real antes de hacer clic, responder, iniciar sesión, conectar o pagar.
Revisión de sitio
Revisión de sitio drenador de MetaMask
Comprueba si un sitio drenador de MetaMask es real antes de hacer clic, responder, iniciar sesión, conectar o pagar.
Revisión de wallet
Revisión de enlace de airdrop de Trust Wallet
Comprueba si un enlace de airdrop de Trust Wallet es real antes de hacer clic, responder, iniciar sesión, conectar o pagar.
Revisión de sitio
Revisión de sitio drenador de Trust Wallet
Comprueba si un sitio drenador de Trust Wallet es real antes de hacer clic, responder, iniciar sesión, conectar o pagar.