Commencez avec l'indice que vous avez déjà, puis passez à la vérification, au signalement ou à la récupération.
Vérifiez les domaines, pages web et risques d'usurpation.
Pour les factures, e-mails de restriction et faux messages d'assistance.
Pour Telegram, WhatsApp et groupes d'investissement.
Vérifiez les signalements et les schémas d'usurpation.
Commencez ici pour les transferts on-chain, portefeuilles et contrats.
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Vérifiez si un site semble sûr avant de le visiter, payer ou vous connecter
Vérifiez portefeuilles et contrats avant d'envoyer ou d'approuver des cryptos
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Vérifiez un appel suspect avant de rappeler, partager un code ou envoyer de l'argent
Vérifiez avec qui vous traitez avant de signer, payer ou partager des documents
Détectez les arnaques par adresses sosies
Profilage AI de portefeuille et analyse de risque
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Réponse rapide
Chainalysis article discussing sanctions compliance strategies in cryptocurrency. Explains importance of understanding pre- and post-designation exposure for effective sanctions screening, addressing compliance gaps when entities are added to watchlists.
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Chainalysis article discussing sanctions compliance strategies in cryptocurrency. Explains importance of understanding pre- and post-designation exposure for effective sanctions screening, addressing compliance gaps when entities are added to watchlists.
Si votre cas ressemble à cette histoire, continuez en vérifiant le site web, l'e-mail, le chat ou la voie de signalement officiel avec un guide étape par étape.
Vérification de site
Si l'article implique des sites web, des pages d'atterrissage ou de l'usurpation, passez au vérificateur de sites.
E-mail / Chat
De nombreuses actualités d'intelligence finissent par se manifester sous forme de faux support, faux avis ou entonnoirs de chat.
Signalement officiel
Si votre cas correspond étroitement à ce schéma, passez directement au signalement et à la planification d'actions.
Continuez avec des incidents similaires pour juger s'il s'agit d'un cas isolé ou d'un schéma de fraude plus large.
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The CFTC has resolved its enforcement action against the Celsius Network founder. This regulatory action represents a significant resolution in the cryptocurrency fraud investigation involving mishandling of customer assets and misleading claims about platform security.
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India's government reported to Delhi High Court that Telegram was warned two weeks before its ban and admitted inability to proactively detect channels selling leaked exam papers. Telegram disputes the ban as unlawful while claiming cooperation with authorities.
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Article discusses regulatory efforts in Europe addressing authorized push payment (APP) fraud, focusing on industry conversations between fraud leaders and executives on prevention mechanisms to stop fraudulent payments before funds exit victim accounts.