Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О САНКЦИЯХ
Обнаружены адреса, совпадающие с международными санкционными списками
Трассировка завершена
Анализ денежных потоков завершён.
ИИ-криминалистический анализ
Этот адрес получил около $45,000 за последние 7 дней, после чего средства были распределены через миксер Tornado Cash ($30,000), биржу Binance ($18,200) и мост Optimism ($14,000). Эта схема соответствует типичному отмыванию мошеннических средств: использование миксера для разрыва цепочки on-chain с последующим выводом через биржу.
Рекомендуется немедленно сообщить об этом адресе в отдел соответствия Binance и подать отчёт о блокчейн-расследовании в местные правоохранительные органы. Использование Tornado Cash активирует предупреждение о санкциях OFAC, указывая на возможное взаимодействие с санкционированными лицами.
Разбивка оценки рисков
1 mixer interaction (Tornado Cash)
1 cross-chain bridge transfer
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
Only 12 transactions
Ключевые находки
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
График потока средств
Связанные адреса
| Адрес | Тип | Риск | Метка |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
Данный сервис носит исключительно информационный характер и не является юридической консультацией.