Сообщить о криптомошенничестве
Помогите защитить других, сообщив о подозрительных кошельках, поддельных токенах или крипто-мошенничестве.
Быстрый ответ
Краткий ответ: при подаче жалобы на криптомошенничество соберите адреса кошельков, хеши транзакций, платформу депозита, исходный чат и движение средств в один пакет доказательств. Одной жалобы недостаточно, поэтому трассировка, попытки заморозки и обращения в ведомства должны идти параллельно.
Проверяйте до и после подачи жалобы
После криптожалобы проследите средства и проверьте окно для заморозки
Ончейн-жалоба — только один шаг. Чтобы повысить шансы, продолжайте трассировать адреса, определите точку входа платформы и оцените, возможна ли ещё заморозка.
Кошелёк / адрес
Продолжайте проверку кошелька и ончейн-данных
Расширьте кейс адресом получателя, связанными кошельками, токенами и контрактами.
Поток средств
Эскалируйте к трассировке средств
Переходите к трассировке, когда нужен путь доказательств, нижестоящие кошельки и цели для вывода на биржи.
Окно заморозки
Проверьте путь заморозки USDT
Если в деле USDT и средства ещё не полностью выведены, немедленно подготовьте запрос на заморозку.
Уже пострадали
Перейдите к плану действий жертвы
Если средства уже ушли, подписи уже состоялись или вы не знаете следующий приоритет, начните с плана действий.
Если средства уже переведены, обменяны или вас всё ещё давят перевести — начните здесь
Проблема на многих страницах подачи криптожалоб не только в том, подавать ли жалобу. Дело в том, что средства уже переведены, схема ещё активна, а окно для возврата быстро сокращается.
Сначала отследите средства
Если средства уже прошли через несколько переводов, начните с отслеживания в блокчейне
Жалобе нужны доказательства, но чем сложнее путь средств, тем важнее сначала проследить более поздние адреса и точки вывода.
USDT
Если был задействован USDT, проверьте окно заморозки
Используйте это, если на кошельке мошенника ещё может оставаться замораживаемый баланс USDT.
Путь возврата
Параллельно откройте руководство по возврату криптовалюты
Используйте это для фейковых платформ, трейдинг-групп, поддельной поддержки и заблокированных выводов.
План для пострадавших
Одновременно устраните риски для аккаунта, устройства и повторных переводов
Если мошенник продолжает требовать новые approve, депозиты или переводы, дело нельзя оставлять только на уровне подачи жалобы.
Как сообщить
Введите адрес
Вставьте адрес подозрительного кошелька или токен-контракта ниже.
Просмотрите анализ
Ознакомьтесь с нашим анализом безопасности криптоадреса.
Подайте жалобу
Отправьте жалобу с подробностями о мошенничестве.
Проверить и сообщить о криптоадресе
Введите подозрительный адрес ниже.
Зачем сообщать о криптомошенничестве?
Предупредите сообщество
Ваша жалоба поможет другим криптопользователям избежать мошеннических токенов и кошельков.
Отслеживайте схемы мошенничества
Жалобы помогают выявлять rug pull, honeypot и мошеннические сети.
Защитите инвесторов
Отмеченные адреса видны всем пользователям ScamLens.
Если дело началось с фейковой синхронизации кошелька, поддельной поддержки или поддельной биржи, сначала проверьте эти объекты
Многие криптожалобы — не чисто ончейн-проблемы. Они начинаются с историй о синхронизации кошелька, ограничениях аккаунта, фейковой поддержке или подделке бирж.
MetaMask Support Check
Этот контакт поддержки MetaMask настоящий?
Check whether a supposed MetaMask support contact is real before you sync a wallet, import a phrase, sign a request, or approve tokens.
Trust Wallet Support Check
Этот контакт поддержки Trust Wallet настоящий?
Check whether a supposed Trust Wallet support contact is real before you sync a wallet, import a phrase, sign a request, or approve tokens.
Проверка поддержки Binance
Этот контакт поддержки Binance настоящий?
Проверьте, настоящий ли это контакт поддержки Binance, прежде чем переводить деньги, делиться кодами или уходить в приватный чат.
Проверка поддержки Coinbase
Этот контакт поддержки Coinbase настоящий?
Проверьте, настоящий ли это контакт поддержки Coinbase, прежде чем входить где-то ещё, перезванивать, делиться кодами или двигать деньги.
Если криптодело началось с одного из этих мошеннических сообщений, начните здесь
Многие криптокейсы начинаются с истории о синхронизации кошелька, сообщения об ограничении аккаунта или контакта с поддельной поддержкой. Сначала проверьте эту точку входа, затем переходите к формальной жалобе.
Проверка кошелька
Проверка ссылка на airdrop MetaMask
Проверьте, настоящее ли ссылка на airdrop MetaMask, прежде чем нажимать, отвечать, входить, подключаться или платить.
Проверка сайта
Проверка сайт-сливатель MetaMask
Проверьте, настоящее ли сайт-сливатель MetaMask, прежде чем нажимать, отвечать, входить, подключаться или платить.
Проверка кошелька
Проверка ссылка на airdrop Trust Wallet
Проверьте, настоящее ли ссылка на airdrop Trust Wallet, прежде чем нажимать, отвечать, входить, подключаться или платить.
Проверка сайта
Проверка сайт-сливатель Trust Wallet
Проверьте, настоящее ли сайт-сливатель Trust Wallet, прежде чем нажимать, отвечать, входить, подключаться или платить.