Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
CẢNH BÁO TRỪNG PHẠT
Phát hiện địa chỉ trùng danh sách trừng phạt quốc tế
Truy vết hoàn tất
Phân tích dòng tiền đã hoàn tất.
Phân tích AI
Địa chỉ này đã nhận khoảng $45.000 trong 7 ngày qua, sau đó phân tán qua máy trộn Tornado Cash ($30.000), sàn Binance ($18.200) và cầu Optimism ($14.000). Mô hình này phù hợp với rửa tiền lừa đảo điển hình: dùng máy trộn để phá vỡ truy vết on-chain, sau đó rút tiền qua sàn.
Khuyến nghị báo cáo ngay địa chỉ này cho đội tuân thủ Binance và nộp báo cáo điều tra blockchain cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Việc sử dụng Tornado Cash kích hoạt cảnh báo chế tài OFAC, cho thấy khả năng tương tác với các thực thể bị chế tài.
Phân tích điểm rủi ro
1 mixer interaction (Tornado Cash)
1 cross-chain bridge transfer
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
Only 12 transactions
Phát hiện chính
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
Đồ thị dòng tiền
Địa chỉ liên kết
| Địa chỉ | Loại | Rủi ro | Nhãn |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
Dịch vụ này chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn pháp lý.