Báo Cáo Lừa Đảo Crypto
Giúp bảo vệ người khác bằng cách báo cáo ví đáng ngờ, token giả hoặc gian lận crypto.
Câu trả lời nhanh
Trả lời nhanh: khi báo cáo lừa đảo crypto, hãy tổ chức địa chỉ ví, hash giao dịch, nền tảng nạp tiền, chat nguồn và dòng tiền vào một gói bằng chứng. Một báo cáo là không đủ, vì vậy truy vết, nỗ lực đóng băng và báo cáo cơ quan nên tiến hành song song.
Xác minh trước và sau khi báo cáo
Sau khi báo cáo crypto, hãy truy vết tiền và cửa sổ đóng băng
Báo cáo on-chain chỉ là một bước. Để cải thiện cơ hội, hãy tiếp tục truy vết địa chỉ, xác định điểm vào nền tảng và đánh giá xem đóng băng còn khả thi hay không.
Ví / Địa chỉ
Tiếp tục xem xét ví và on-chain
Mở rộng vụ việc với địa chỉ người nhận, ví liên kết, token và hợp đồng.
Dòng tiền
Leo thang sang truy vết tiền
Chuyển sang truy vết khi bạn cần lộ trình bằng chứng, ví hạ nguồn và mục tiêu lối thoát sàn.
Cửa sổ đóng băng
Kiểm tra lộ trình đóng băng USDT
Nếu vụ việc liên quan đến USDT và tiền chưa chuyển ra hoàn toàn, hãy chuẩn bị yêu cầu đóng băng ngay.
Đã bị ảnh hưởng
Chuyển sang kế hoạch hành động nạn nhân
Nếu tiền đã chuyển, chữ ký đã xảy ra hoặc bạn không biết ưu tiên tiếp theo, hãy bắt đầu với kế hoạch hành động.
Nếu tiền đã chuyển, đã được hoán đổi, hoặc bạn vẫn đang bị ép chuyển tiền, hãy bắt đầu từ đây
Vấn đề trên nhiều trang báo cáo crypto không chỉ là có nên báo cáo hay không. Đó là tiền đã chuyển qua nhiều ví, vụ lừa đảo vẫn đang hoạt động hoặc cửa sổ khôi phục đang nhanh chóng thu hẹp.
Theo Dõi Tiền Trước
Nếu tiền đã chuyển qua nhiều bước, hãy bắt đầu với theo dõi on-chain
Báo cáo cần bằng chứng, nhưng đường đi của tiền càng phức tạp, càng quan trọng để lập bản đồ các địa chỉ và lối thoát sau đó trước.
USDT
Nếu có liên quan đến USDT, hãy kiểm tra cửa sổ đóng băng
Dùng khi ví của kẻ lừa đảo vẫn có thể nắm giữ số dư USDT có thể đóng băng.
Lộ Trình Thu Hồi
Mở song song hướng dẫn khôi phục crypto
Dùng cho nền tảng giả, nhóm giao dịch, hỗ trợ giả và các vụ rút tiền bị chặn.
Kế Hoạch Nạn Nhân
Xử lý tài khoản, thiết bị và rủi ro chuyển tiền lặp lại song song
Nếu kẻ lừa đảo vẫn đang ép phê duyệt mới, gửi tiền hoặc chuyển khoản, vụ việc không thể chỉ dừng ở lớp báo cáo.
Cách Báo Cáo
Nhập Địa Chỉ
Dán địa chỉ ví hoặc hợp đồng token đáng ngờ bên dưới.
Xem Phân Tích
Xem phân tích bảo mật của chúng tôi về địa chỉ crypto.
Gửi Báo Cáo
Gửi báo cáo của bạn kèm chi tiết về lừa đảo.
Kiểm Tra & Báo Cáo Crypto
Nhập địa chỉ đáng ngờ bên dưới.
Tại Sao Nên Báo Cáo Lừa Đảo Crypto?
Cảnh Báo Cộng Đồng
Báo cáo của bạn giúp người dùng crypto khác tránh token và ví lừa đảo.
Theo Dõi Mẫu Lừa Đảo
Báo cáo giúp xác định rug pull, honeypot và nhóm gian lận.
Bảo Vệ Nhà Đầu Tư
Các địa chỉ bị gắn cờ hiển thị cho tất cả người dùng ScamLens.
Nếu vụ việc đến từ đồng bộ ví giả, hỗ trợ giả hoặc sàn giao dịch giả, hãy xác minh các đối tượng này trước
Nhiều báo cáo crypto không hoàn toàn là vấn đề trên chuỗi. Chúng bắt đầu bằng câu chuyện đồng bộ ví, hạn chế tài khoản, hỗ trợ giả hoặc lộ trình mạo danh sàn.
MetaMask Support Check
Liên hệ hỗ trợ MetaMask này có thật không
Check whether a supposed MetaMask support contact is real before you sync a wallet, import a phrase, sign a request, or approve tokens.
Trust Wallet Support Check
Liên hệ hỗ trợ Trust Wallet này có thật không
Check whether a supposed Trust Wallet support contact is real before you sync a wallet, import a phrase, sign a request, or approve tokens.
Xác minh hỗ trợ Binance
Liên hệ hỗ trợ Binance này có thật không
Kiểm tra xem người tự xưng là hỗ trợ Binance có thật hay không trước khi bạn chuyển tiền, chia sẻ mã xác minh hoặc đưa vụ việc ra khỏi kênh chính thức.
Xác minh hỗ trợ Coinbase
Liên hệ hỗ trợ Coinbase này có thật không
Kiểm tra xem người tự xưng là hỗ trợ Coinbase có thật hay không trước khi đăng nhập nơi khác, gọi lại, chia sẻ mã hoặc chuyển tiền.
Nếu vụ crypto bắt đầu từ một trong những tin nhắn lừa đảo này, hãy bắt đầu từ đây
Nhiều vụ crypto bắt đầu bằng câu chuyện đồng bộ ví, tin nhắn hạn chế tài khoản hoặc liên hệ hỗ trợ giả. Hãy xác minh điểm vào đó trước, sau đó chuyển sang báo cáo chính thức.
Kiểm tra ví
Kiểm tra liên kết airdrop của MetaMask
Kiểm tra xem liên kết airdrop của MetaMask có thật không trước khi nhấp, trả lời, đăng nhập, kết nối hoặc thanh toán.
Kiểm tra trang
Kiểm tra trang rút sạch tiền của MetaMask
Kiểm tra xem trang rút sạch tiền của MetaMask có thật không trước khi nhấp, trả lời, đăng nhập, kết nối hoặc thanh toán.
Kiểm tra ví
Kiểm tra liên kết airdrop của Trust Wallet
Kiểm tra xem liên kết airdrop của Trust Wallet có thật không trước khi nhấp, trả lời, đăng nhập, kết nối hoặc thanh toán.
Kiểm tra trang
Kiểm tra trang rút sạch tiền của Trust Wallet
Kiểm tra xem trang rút sạch tiền của Trust Wallet có thật không trước khi nhấp, trả lời, đăng nhập, kết nối hoặc thanh toán.