Empieza con la pista que ya tienes y luego pasa a verificación, denuncia o recuperación.
Verifica dominios, páginas web y riesgo de suplantación.
Para facturas, correos de restricción y mensajes de soporte falsos.
Para Telegram, WhatsApp y grupos de inversión.
Verifica reportes comunitarios y patrones de suplantación.
Empieza aquí para transferencias on-chain, monederos y contratos.
Pasa directamente al plan de acción para víctimas.
Revisa si un sitio parece seguro antes de visitarlo, pagar o iniciar sesión
Revisa billeteras y contratos antes de enviar o aprobar cripto
Verifique si un token es un honeypot o rug pull
Revisa llamadas sospechosas antes de devolver la llamada o compartir códigos
Verifica con quién tratas antes de firmar, pagar o compartir documentos
Detecta estafas de direcciones similares
Perfilado AI de monederos y análisis de riesgo
Comprueba si un correo sospechoso te empuja a un inicio falso, pago o devolución de llamada
Revisa mensajes y DMs por presión, soporte falso o promesas de inversión
Explora dominios y direcciones marcados
Ve casos, alertas y registros antifraude importantes en un solo lugar
Entidades buscadas y sancionadas por Interpol, FBI y OFAC
Lee arrestos, desmantelamientos y nuevas tácticas que podrían encajar con tu caso
Ubicaciones conocidas de centros de estafa en el mundo
Busca nombres, empresas, dominios, billeteras y sanciones en un solo lugar
Resumen semanal en lenguaje claro sobre casos y tendencias de estafa
Abre enlaces sospechosos de forma segura y descubre redirecciones ocultas antes de seguir
Denuncia un sitio sospechoso y conserva la evidencia para otros
Denuncia una billetera o ruta de pago cripto sospechosa
Obtén un plan paso a paso si ya pagaste, respondiste o compartiste datos
Genera una solicitud de congelación si te robaron USDT
Encuentra abogados, investigadores y contadores forenses verificados
Escala los casos complejos cuando necesites respuestas más profundas antes de confiar o pagar
Verificación de antecedentes corporativos desde $7,99
Rastrea flujos de transacciones de criptomonedas
Rastrea de 2 a 100 carteras en una transacción con precio por volumen.
Esta es una página de detalle de inteligencia independiente, diseñada para indexación y citas, con el resumen, los dominios vinculados y las próximas vías de verificación en un solo lugar.
Respuesta rápida
Two US Air Force members pleaded guilty to wire fraud, identity theft, and access device fraud charges in June. They were sentenced to over 6 years in prison for orchestrating a cyber theft scheme that resulted in losses exceeding $2 million.
the record
Fuente
HIGH
Importancia
0
Dominios Vinculados
0
Direcciones Vinculadas
Two US Air Force members pleaded guilty to wire fraud, identity theft, and access device fraud charges in June. They were sentenced to over 6 years in prison for orchestrating a cyber theft scheme that resulted in losses exceeding $2 million.
Si su caso se parece a esta historia, continúe verificando el sitio web, email, chat o ruta de denuncia formal con una guía paso a paso.
Verificación Web
Si la noticia involucra sitios web, páginas de destino o suplantación, pase al verificador de sitios.
Correo / Chat
Muchas noticias de inteligencia eventualmente aparecen como soporte falso, avisos falsos o embudos de chat.
Denuncia Formal
Si su caso refleja este patrón de cerca, pase directamente a la denuncia y planificación de acción.
Continúe con incidentes similares para determinar si es un caso aislado o parte de un patrón de fraude más amplio.
Law Enforcement
Chainalysis investigators traced $387 million stolen from Bitget exchange on September 24 attributed to North Korea. AI-assisted analysis helped identify transaction flows and asset movements, supporting ongoing investigation and law enforcement coordination.
Law Enforcement
International law enforcement collaboration disrupted KillSec ransomware operation affecting approximately 500 victims worldwide over two years. An alleged 16-year-old mastermind was identified and apprehended. This represents a significant cybercrime takedown involving coordination across multiple countries against a major ransomware threat actor.
Law Enforcement
An Iranian national accused of participating in dozens of breaches targeting American universities has been extradited from Montenegro to face US charges. The alleged attacks involved theft of academic data and intellectual property from multiple institutions.