ScamLens

Verificação de antecedentes empresariais

Investigação aprofundada de empresas — verifique registros comerciais, reputação nas redes sociais, cobertura da imprensa e opiniões públicas

Resposta rápida

Se uma empresa pede pagamento, assinaturas ou documentos antes que seu site, registros de cadastro, contatos e presença pública estejam alinhados, trate o caso como uma decisão de confiança, não como uma verificação rotineira de antecedentes.

Confirme se o registro, site e identidade de contato apontam todos para a mesma entidade
Se dinheiro, contratos ou documentos já estão envolvidos, mude para contenção primeiro
Verifique a personificação, caminho de pagamento e contexto da plataforma juntos

Não Tem Certeza se a Plataforma ou Serviço é Confiável?

Além de verificar a própria empresa, verifique a plataforma de múltiplos ângulos — legitimidade do site, modelo de negócio e relatos de usuários.

Plataforma de Investimento

Esta Plataforma de Investimento é Legítima

Use a investigação de empresa para validar alegações de regulamentação, datas de fundação e endereços.

Exchange de Cripto

Esta Exchange de Cripto é Segura

Se uma exchange alega estar estabelecida, verifique se o domínio e a entidade legal realmente correspondem.

Loja Online

Esta Loja Online é Segura

Lojas independentes frequentemente precisam tanto de verificação de site quanto de validação da empresa.

Serviço de Recuperação

Este Serviço de Recuperação é Legítimo

Especialmente útil para verificar a legitimidade de escritórios de advocacia, empresas de rastreamento e equipes de recuperação.

Lidando com um contato falso de marca, e-mail ou loja?

Se o caso envolve uma marca específica\

Verificação de suporte Binance

Esse contato de suporte da Binance é real?

Verifique se um suposto suporte da Binance é real antes de mover fundos, compartilhar códigos ou levar a conversa para fora do canal oficial.

Verificação de suporte Coinbase

Esse contato de suporte da Coinbase é real?

Verifique se um suposto suporte da Coinbase é real antes de fazer login em outro lugar, retornar a ligação, compartilhar códigos ou mover fundos.

PayPal Contact Check

Esse contato de suporte da PayPal é real?

Check whether a supposed PayPal email, refund notice, or support message is real before you call back, pay, or share account details.

Amazon Store Check

Essa loja ou suporte da Amazon é real?

Check whether an Amazon-themed store, order message, or support path is real before you pay, install anything, or leave the normal shopping flow.

Continue Verificando

Após a Verificação da Empresa, Revise a Plataforma, Método de Contato e Exposição

O nome da empresa é apenas uma parte do caso. Você ainda precisa verificar o site, e-mail, telefone e o cenário real da transação.

Site / Link

Verifique o Site, Página de Chegada ou Portal de Pagamento

Verifique se o site é real e se realmente corresponde à entidade alegada.

E-mail / Telefone

Verifique o E-mail de Contato ou Número de Telefone

Se o caso veio por e-mails de cobrança, números de suporte ou contato de recrutamento, verifique esse canal de contato em seguida.

Cenário de Negócios

Continue com um Guia de Verificação Específico do Cenário

Use isto para plataformas de investimento, lojas online, serviços de recuperação e outros cenários de negócio específicos.

Já Afetado

Avance para o Plano de Ação da Vítima

Se você já pagou, assinou algo, compartilhou documentos ou baixou arquivos, avance para o plano de ação.

Se Você Já Pagou, Assinou ou Compartilhou Documentos, Comece Aqui

Uma verificação de empresa frequentemente significa que o caso já avançou além da pesquisa básica para transferências, contratos, compartilhamento de documentos ou logins em painel.

Estabilize o Caso Primeiro

Se Você Já Pagou, Assinou ou Compartilhou Documentos, Comece com o Plano de Vítimas

Verificações de empresas frequentemente se transformam em transferências bancárias, acordos assinados, compartilhamento de KYC ou downloads de arquivos. Proteja primeiro fundos, contas e evidências.

Transferência Bancária

Se Você Já Fez uma Transferência, Consulte o Caminho de Recuperação

Use isto quando aquisição, investimento, cadastro ou contratos de serviço falsos levaram a uma perda em transferência bancária.

Registro do Site

Denuncie o Site da Empresa, Página de Destino ou Portal de Pagamento

Se o ator usou um site para te direcionar para pagamento ou coletar dinheiro, preserve as evidências do domínio e da página em uma denúncia formal.

Relatório Oficial

Registrar uma denúncia no IC3 ou na jurisdição local

Se o caso envolve transferências transfronteiriças, entidades falsas, múltiplos pontos de contato ou várias evidências, adicione um registro formal cedo.
Relatório de exemplo

GlobalTech Solutions Ltd

Nível de risco: Risco médio Registro: Divergência Confiança: Média

A GlobalTech Solutions Ltd afirma ser uma consultoria de tecnologia britânica fundada em 2015, mas vários dados apresentam inconsistências significativas. Os registros da UK Companies House mostram que a empresa foi de fato constituída em junho de 2025, contradizendo a alegação de "10 anos de experiência" no site. O endereço registrado pertence a um provedor de escritório virtual e a presença nas redes sociais é mínima.

Verificação de registro

UK Companies House

Encontrada — constituída em 2025-06, status: Ativa

SEC EDGAR

Nenhum registro correspondente encontrado

Google Business

Nenhuma ficha de empresa encontrada

Presença online

LinkedIn

Ativo

Twitter

Não encontrado

Facebook

Inativo

Trustpilot 2.1/5 (23 avaliações)
0 matérias

Principais constatações

Análise aprofundada

Data de fundação inconsistente — alega 10 anos de experiência, mas foi constituída há 8 meses

Endereço registrado pertence a um provedor de escritório virtual (coworking Regus)

Número de registro válido, mas demonstrações financeiras ainda não foram apresentadas

Investigue uma empresa do seu interesse ↓

Relatório da Empresa

Verificação com dados de registro e reputação

$7.99pagamento único
  • Pesquisa de registro empresarial
  • Verificação de presença em redes sociais
  • Cobertura em notícias e sites de avaliação
  • Avaliação de reputação pública
  • Resumo de avaliação de riscos
Mais Completo

Análise Profunda da Empresa

Análise completa com verificação cruzada, pontos suspeitos e mapeamento de entidades

$14.99pagamento único
  • Tudo do Relatório da Empresa
  • Verificação cruzada de referências
  • Análise detalhada de pontos suspeitos
  • Mapeamento de entidades relacionadas
  • Análise narrativa aprofundada

Esta análise é apenas informativa e não constitui uma determinação legal.

Quatro passos para ver o quadro completo

1

Informe o nome da empresa e quaisquer dados que você tenha (site, localização, etc.)

2

Consultamos automaticamente 14 fontes: registros governamentais, reguladores financeiros, redes sociais, notícias e sites de avaliações

3

Todas as informações são cruzadas para identificar contradições e sinais de alerta

4

O relatório completo da investigação é enviado para o seu e-mail para consulta a qualquer momento

Já recebeu uma fatura, solicitação de pagamento ou aviso de restrição?

Se você já recebeu uma fatura, demanda de pagamento ou mensagem de restrição de conta de uma empresa, verifique esses guias para descobrir se é uma tática de golpe.

Revisão de e-mail

Revisão do e-mail de suporte da Binance

Verifique se um e-mail de suporte da Binance é real antes de clicar, responder, entrar, conectar ou pagar.

Revisão de e-mail

Revisão do aviso de conta restrita da Binance

Verifique se um aviso de conta restrita da Binance é real antes de clicar, responder, entrar, conectar ou pagar.

Revisão de e-mail

Revisão do aviso de conta restrita da Coinbase

Verifique se um aviso de conta restrita da Coinbase é real antes de clicar, responder, entrar, conectar ou pagar.

Revisão de e-mail

Revisão do aviso de conta restrita da PayPal

Verifique se um aviso de conta restrita da PayPal é real antes de clicar, responder, entrar, conectar ou pagar.

Perguntas frequentes

O que inclui uma verificação de antecedentes da empresa?
A investigação de empresa do ScamLens ajuda você a verificar se uma empresa é real, registrada, regulamentada onde alega estar e consistente em registros públicos, avaliações, perfis sociais e cobertura jornalística.
Qual é a diferença entre Relatório da Empresa e Análise Profunda?
O Relatório da Empresa ($8) fornece verificação de registro, verificações em mídias sociais, avaliação de reputação pública e resumo de risco. A Análise Profunda ($15) adiciona verificação cruzada, análise detalhada de pontos suspeitos, mapeamento de entidades conectadas e um relatório narrativo aprofundado.
Quanto tempo leva uma investigação?
Tipicamente 2 a 5 minutos. O relatório é preparado em segundo plano e você será notificado quando estiver pronto, então não precisa esperar na página.
De onde vêm os dados da investigação? São confiáveis?
Cada fonte de dados no relatório é rotulada por sua confiabilidade: Dados Governamentais (originados diretamente de órgãos governamentais e regulatórios, mais confiáveis), Dados Empresariais Certificados (de provedores profissionais de dados, verificados independentemente), Pesquisa Web ao Vivo (informações mais recentes coletadas em tempo real) e Verificação Cruzada Inteligente (conclusões obtidas comparando todas as fontes acima entre si).
Quais países as investigações de empresas podem cobrir?
O ScamLens pode investigar empresas na maioria dos países do mundo, incluindo EUA (SEC EDGAR, bancos de dados de Secretários de Estado), Reino Unido (Companies House), UE (registros nacionais de empresas), China (Sistema Nacional de Publicidade de Informação de Crédito Empresarial), Singapura (ACRA) e mais. A cobertura depende da disponibilidade de dados públicos no país-alvo.
Os resultados da investigação da empresa são mantidos em sigilo?
Sim, suas solicitações de investigação e relatórios são totalmente confidenciais. Os relatórios são enviados a você por e-mail criptografado, não são exibidos publicamente, e a empresa investigada não recebe notificação. Todas as transferências de dados usam criptografia TLS 1.3.
Como sei se uma empresa é legítima?
Indicadores-chave para avaliar: se o registro da empresa corresponde aos registros oficiais, se a data de fundação se alinha com as alegações de marketing, se o endereço registrado é um escritório real (não um escritório virtual), se a presença em mídias sociais é ativa e autêntica, se há cobertura jornalística e avaliações de clientes, e se as demonstrações financeiras estão devidamente arquivadas. O ScamLens verifica cruzadamente todos esses fatores automaticamente.
O que devo fazer se suspeito que uma empresa é fraudulenta?
Se o relatório de investigação mostra múltiplos sinais de alerta: 1) Pare imediatamente todas as transações financeiras com a empresa; 2) Salve todas as comunicações e registros de transações como evidência; 3) Denuncie ao seu regulador de mercado local ou agência de proteção ao consumidor; 4) Se já sofreu perdas, contate um advogado e as autoridades policiais; 5) Denuncie no ScamLens para ajudar a alertar outros.