Denunciar um Golpe Crypto
Ajude a proteger outros denunciando carteiras suspeitas, tokens falsos ou fraudes com criptomoedas.
Resposta rápida
Resposta rápida: ao denunciar um golpe crypto, organize os endereços de carteira, hashes de transação, plataforma de depósito, chat de origem e movimentação dos fundos em um único pacote de evidências. Uma única denúncia não é suficiente, então rastreamento, tentativas de congelamento e denúncia às agências devem ocorrer em paralelo.
Verifique Antes e Depois de Denunciar
Após uma Denúncia Crypto, Rastreie os Fundos e a Janela de Congelamento
Uma denúncia on-chain é apenas uma etapa. Para melhorar suas chances, continue rastreando endereços, identifique o ponto de entrada da plataforma e avalie se um congelamento ainda é possível.
Carteira / Endereço
Continue a Revisão da Carteira e On-Chain
Estenda o caso com o endereço destinatário, carteiras vinculadas, tokens e contratos.
Fluxo de Fundos
Escale para Rastreamento de Fundos
Avance para o rastreamento quando precisar de um caminho de evidência, carteiras downstream e alvos de saída em exchange.
Janela de Congelamento
Verifique o Caminho de Congelamento USDT
Se o caso envolve USDT e os fundos ainda não foram totalmente movidos, prepare uma solicitação de congelamento imediatamente.
Já Afetado
Avance para o Plano de Ação da Vítima
Se os fundos já se moveram, assinaturas já aconteceram ou você não sabe a próxima prioridade, comece com o plano de ação.
Se os Fundos Já Foram Movidos, Trocados ou Você Ainda Está Sendo Pressionado a Transferir, Comece Aqui
O problema em muitas páginas de denúncia de crypto não é apenas se deve denunciar. É que os fundos já se moveram, o golpe ainda está ativo ou a janela de recuperação está se fechando rapidamente.
Rastreie os Fundos Primeiro
Se os Fundos Já Passaram por Múltiplos Saltos, Comece com Rastreamento On-Chain
Uma denúncia precisa de evidências, mas quanto mais complexo o caminho dos fundos se torna, mais importante é mapear primeiro os endereços e saídas posteriores.
USDT
Se USDT Estava Envolvido, Verifique a Janela de Congelamento
Use isto quando a carteira do golpista ainda pode conter um saldo de USDT congelável.
Caminho de Recuperação
Abra em paralelo o guia de recuperação cripto
Use isto para plataformas falsas, grupos de trading, suporte falso e casos de saque bloqueado.
Plano para Vítimas
Lide com Riscos de Conta, Dispositivo e Transferências Repetidas em Paralelo
Se o golpista ainda está pressionando por novas aprovações, depósitos ou transferências, o caso não pode permanecer apenas na camada de denúncia.
Como Denunciar
Digite o Endereço
Cole o endereço da carteira ou contrato de token suspeito abaixo.
Veja a Análise
Veja nossa análise de segurança do endereço crypto.
Envie Sua Denúncia
Envie sua denúncia com detalhes sobre o golpe.
Verificar e Denunciar Crypto
Digite o endereço suspeito abaixo.
Por Que Denunciar Golpes Crypto?
Alertar a Comunidade
Sua denúncia ajuda outros usuários de crypto a evitar tokens e carteiras fraudulentas.
Rastrear Padrões de Golpe
Denúncias ajudam a identificar rug pulls, honeypots e redes de fraude.
Proteger Investidores
Endereços sinalizados são visíveis para todos os usuários do ScamLens.
Se o Caso Veio por Sincronização Falsa de Carteira, Suporte Falso ou Exchange Falsa, Verifique Estes Objetos Primeiro
Muitas denúncias crypto não são puramente problemas on-chain. Elas começam com histórias de sincronização de carteira, restrições de conta, suporte falso ou caminhos de personificação de exchange.
MetaMask Support Check
Esse contato de suporte da MetaMask é real?
Check whether a supposed MetaMask support contact is real before you sync a wallet, import a phrase, sign a request, or approve tokens.
Trust Wallet Support Check
Esse contato de suporte da Trust Wallet é real?
Check whether a supposed Trust Wallet support contact is real before you sync a wallet, import a phrase, sign a request, or approve tokens.
Verificação de suporte Binance
Esse contato de suporte da Binance é real?
Verifique se um suposto suporte da Binance é real antes de mover fundos, compartilhar códigos ou levar a conversa para fora do canal oficial.
Verificação de suporte Coinbase
Esse contato de suporte da Coinbase é real?
Verifique se um suposto suporte da Coinbase é real antes de fazer login em outro lugar, retornar a ligação, compartilhar códigos ou mover fundos.
Se o Caso Cripto Começou com Uma Dessas Mensagens de Fraude, Comece Aqui
Muitos casos crypto começam com uma história de sincronização de carteira, mensagem de restrição de conta ou contato falso de suporte. Verifique esse ponto de entrada primeiro e depois avance para a denúncia formal.
Revisão de carteira
Revisão do link de airdrop da MetaMask
Verifique se um link de airdrop da MetaMask é real antes de clicar, responder, entrar, conectar ou pagar.
Revisão de site
Revisão do site drenador da MetaMask
Verifique se um site drenador da MetaMask é real antes de clicar, responder, entrar, conectar ou pagar.
Revisão de carteira
Revisão do link de airdrop da Trust Wallet
Verifique se um link de airdrop da Trust Wallet é real antes de clicar, responder, entrar, conectar ou pagar.
Revisão de site
Revisão do site drenador da Trust Wallet
Verifique se um site drenador da Trust Wallet é real antes de clicar, responder, entrar, conectar ou pagar.