Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
ALERTA DE SANÇÕES
Endereços correspondentes a listas de sanções internacionais foram detectados
Rastreamento concluído
A análise de fluxo de fundos foi concluída.
Análise forense IA
Este endereço recebeu aproximadamente $45.000 nos últimos 7 dias, depois dispersou os fundos através do misturador Tornado Cash ($30.000), da exchange Binance ($18.200) e da ponte Optimism ($14.000). Este padrão é consistente com lavagem de fundos de golpes: uso de misturador para quebrar a rastreabilidade on-chain, seguido de saque em exchange.
Recomendamos reportar imediatamente este endereço à equipe de conformidade da Binance e protocolar um relatório forense blockchain junto às autoridades locais. O uso do Tornado Cash aciona um alerta de sanções OFAC, indicando possível interação com entidades sancionadas.
Detalhamento da pontuação de risco
1 mixer interaction (Tornado Cash)
1 cross-chain bridge transfer
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
Only 12 transactions
Descobertas principais
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
Gráfico de fluxo de fundos
Endereços conectados
| Endereço | Tipo | Risco | Rótulo |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
Este serviço é apenas informativo e não constitui aconselhamento jurídico.