ScamLens

Отчёт о безопасности криптоадреса: 0x0589f4...9acc89

Оценка доверия: 33/100

Уровень риска: Низкий

Этот адрес уже показывает высокорисковые сигналы по пути средств. Действуйте быстро: трассировка средств, проверка возможности заморозки, сохранение доказательств — и не отправляйте больше денег.

Адрес кошелька Ethereum

0x0589f4d70cdd03290a9accf7f9301e8a959acc89

1
1 проверок

Краткий ответ

Этот адрес уже показывает высокорисковые сигналы по пути средств. Действуйте быстро: трассировка средств, проверка возможности заморозки, сохранение доказательств — и не отправляйте больше денег.

Проследить движение средств →
What to do next

Mixed signals on 0x0589f4...9acc89

One source flagged this address — possible scam-database hit or single-source heuristic. Treat with care.

Confidence:Low
  1. Verify identity through a second channel
    Contact the recipient on a known phone number, email, or in-person and confirm the exact address character-by-character.
  2. Send a tiny test transaction first
    Wire $1-10 in the asset, confirm the recipient sees it, only then send the full amount.
  3. Check the same address on Etherscan / Solscan
    Look at recent activity — high-volume outflows to mixers, mass small inflows from many wallets, or sudden dormancy are red flags.
Cross-check with independent sources

Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.

View on block explorer (Etherscan)Chainalysis Sanctions Lookup
How we decide this

Источники безопасности

Etherscan Достоверность: Средняя
Безопасен
GoPlus Security Достоверность: Средняя
HONEYPOT_RELATED Небезопасен

3 additional source(s) returned no determination.

Активность кошелька

Баланс 0.000000 ETH
Транзакции 1
Первая транзакция 6 июн. 2026 г.
Последняя транзакция 6 июн. 2026 г.

Совпадение Выборки OFAC (Ограниченное)

Не находится ни в одном из проверенных санкционных списков (OFAC SDN, МО Израиля, МФ Японии, Казначейство Франции и приоритетные записи).

Отслеживать этот адрес

Получайте письмо, когда этот адрес отправляет или получает средства. Полезно при подозрении на мошенничество — оповещения помогут отреагировать до того, как деньги уйдут дальше.

Проверка вашего списка наблюдения…

Высокорисковый путь средств

Обнаружено высокорисковое поведение кошелька. Сначала организуйте путь средств и точки контакта с платформами

Использование миксеров, взаимодействие с вредоносными контрактами или очень низкая оценка доверия обычно означают, что путь средств станет сложнее отследить. Сначала сохраните адреса, хеши, хронологию и любые точки контакта с биржами.

Проследите нижестоящие кошельки и точки вывода

Отметьте промежуточные кошельки, хронологию и вероятные точки вывода на биржи, прежде чем след рассеется.

Сообщите о криптомошенничестве

Подайте кошелёк, токен, платформу и путь средств через путь подачи криптожалобы.

Подайте жалобу в FBI IC3

Подайте сайты, кошельки, хеши и точки контакта через путь подачи жалобы о киберпреступлении.

Получите план действий жертвы

Если средства уже ушли или вас всё ещё подталкивают отправлять больше, используйте план действий, чтобы сдержать потери и собрать полный пакет доказательств.

Отчёты сообщества

Вердикт сообщества

0 считают безопасным0 считают подозрительным

Что вы думаете?

Сообщить об этом адресе

You can report anonymously. Reports are reviewed before they affect public risk scores.

Жалоб пока нет. Будьте первым, кто поделится своим опытом.

Истории сообщества

...

Рекомендуемые материалы

Начните с отслеживания, вариантов заморозки и официальной эскалации

Задержка — главный риск в высокорисковых ончейн-делах. Эти страницы лучше подходят для следующего шага: трассировки, попыток заморозки и формальной эскалации.

Движение средств

Сначала отследите движение средств

Начните с отслеживания промежуточных кошельков, хронологии и вероятных точек вывода на биржи.

Официальное заявление

Заполните пакет отчёта о криптомошенничестве

Отправьте кошелёк, хеши, платформы и доказательства из чата через процедуру подачи заявления.

Заморозка

Если задействован USDT, ознакомьтесь с руководством по заморозке

Используйте, когда маршрут всё ещё может подлежать запросу на заморозку от платформы или эмитента.

Сдерживание

Если давление продолжается, откройте план действий

Используйте, если вас всё ещё просят отправить больше средств, заплатить комиссию за разблокировку, налоги или пополнение.

Результаты основаны на данных из множества сторонних источников и моделях ИИ. Возможны ложные срабатывания. Этот отчёт не следует использовать как единственное основание для принятия решений. Пожалуйста, проверяйте информацию через дополнительные источники.

Сначала отследите средства и проверьте окно заморозки

Задержка — главный риск в высокорисковых блокчейн-случаях. Сохраните хеши, отследите кошельки-получатели, затем эскалируйте на нужные платформы и ведомства.

Отследить движение средств

Если вас всё ещё заставляют отправлять больше средств, немедленно перейдите к плану действий для пострадавших.

Часто задаваемые вопросы

Безопасен ли этот адрес?

Текущая оценка — 33. Приоритет здесь — не пассивный мониторинг. Это быстрая идентификация нижестоящих кошельков, точек вывода на биржи и оставшегося окна для заморозки.

Этот адрес под санкциями?

Полный скрининг санкций (OFAC SDN, ООН, ЕС, OFSI) находится в нашем roadmap v2. В настоящее время мы выполняем ограниченное сопоставление с ~14 высокопрофильными OFAC-сущностями (Tornado Cash, Lazarus Group и т. д.). Для комплаенса выполните независимую OFAC SDN-проверку через Chainalysis Free Sanctions API или OpenSanctions.

Этот отчёт был полезен?

Используйте эту жалобу, чтобы сказать другим: сначала проследить поток, отметить нижестоящие кошельки и проверить оставшееся окно для заморозки.

Предупредите друзей, знакомых с криптовалютой

Дата анализа: 2026-06-17 06:05:33