ScamLens

Отчёт о безопасности криптоадреса: 0x12de54...3666a9

Оценка доверия: 0/100

Уровень риска: Опасный

Этот адрес имеет санкционные или правоохранительные риски. Не продолжайте взаимодействие. Сначала соберите ончейн-доказательства, точки контакта с платформами и официальную жалобу в один пакет дела.

Need to trace where funds went?

This address is high-risk. If you sent funds here, paid Crypto Trace follows up to 20 hops to identify receiving exchanges, mixers, and sanctioned entities — outputs a legal-grade forensic report.

Start fund tracing (from $99)
Адрес кошелька Ethereum

0x12de548f79a50d2bd05481c8515c1ef5183666a9

1
1 проверок

Краткий ответ

Этот адрес имеет санкционные или правоохранительные риски. Не продолжайте взаимодействие. Сначала соберите ончейн-доказательства, точки контакта с платформами и официальную жалобу в один пакет дела.

Проследить движение средств →
What to do next

0x12de54...3666a9 is on a sanctions list

This address is on the OFAC SDN / UN / EU / UK / IL MOD / JP MOF / FR Tresor sanctions list. Transacting may violate federal law and incur civil or criminal penalties.

Confidence:Low
  1. STOP — do not send any funds
    Funds sent to sanctioned addresses can be seized and trigger civil or criminal sanctions including fines, asset freezes, and imprisonment.
  2. Consult your compliance team or counsel
    Before any further engagement, document your decision trail (this report URL + date). If you transacted by mistake, see step 3.
  3. File voluntary self-disclosure if you transacted
    OFAC's voluntary self-disclosure programme materially reduces penalties. Time matters — earlier disclosure = better outcome.
Cross-check with independent sources

Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.

View on block explorer (Etherscan)Chainalysis Sanctions Lookup
How we decide thisReport this address

Источники безопасности

ofac Достоверность: Высокая
SANCTIONED Небезопасен

Совпадение Выборки OFAC (Ограниченное)

Совпадение найдено в санкционной базе OFAC SDN / МО Израиля / МФ Японии / Казначейства Франции. НЕ ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ.

Списки:

us_ofac_sdn

Отслеживать этот адрес

Получайте письмо, когда этот адрес отправляет или получает средства. Полезно при подозрении на мошенничество — оповещения помогут отреагировать до того, как деньги уйдут дальше.

Проверка вашего списка наблюдения…

Санкционный / правоохранительный риск

Обнаружен санкционный или правоохранительный риск. Сохраните доказательства и быстро эскалируйте

Такой тип адреса или пути токена требует более строгой работы с доказательствами и более формальных эскалаций. Сохраните хеши, точки контакта с платформами и тикеты, прежде чем переходить к подаче жалобы.

Сообщите о криптомошенничестве

Подайте адрес, хеши, платформы и сведения о потерях через путь подачи криптожалобы.

Проследите нижестоящие кошельки и биржи

Отметьте нижестоящие кошельки, хронологию и вероятные точки вывода на биржи, прежде чем след расширится дальше.

Подайте жалобу в FBI IC3

Используйте путь IC3, когда дело связано с онлайн-платформами, кошельковыми индикаторами и ончейн-доказательствами.

Получите план действий жертвы

Объедините подачу жалобы, эскалацию на платформах и подготовку доказательств в одну управляемую последовательность.

Отчёты сообщества

Вердикт сообщества

0 считают безопасным0 считают подозрительным

Что вы думаете?

Сообщить об этом адресе

You can report anonymously. Reports are reviewed before they affect public risk scores.

Жалоб пока нет. Будьте первым, кто поделится своим опытом.

Истории сообщества

...

Рекомендуемые материалы

Храните заявления, отслеживание и записи ведомств в одном плане

Правоохранительно чувствительные дела разваливаются при фрагментированных доказательствах. Эти страницы лучше подходят для следующего шага — формальной эскалации.

Официальное заявление

Начните с пакета отчёта о криптомошенничестве

Сначала соберите адрес, хеши, платформы и данные о потерях в один пакет заявления.

Движение средств

Отследить кошельки-получатели и биржи

Отследите промежуточные кошельки, хронологию и вероятные точки вывода на биржи.

Официальное ведомство

Добавьте запись IC3 или полицейский протокол

Используйте, когда дело требует межплатформенной, трансграничной или правоохранительной эскалации.

Уже пострадали

Откройте план действий, если также необходимо сдерживание

Используйте, когда также нужна эскалация на бирже, сброс паролей, очистка устройства или подготовка доказательств.

Результаты основаны на данных из множества сторонних источников и моделях ИИ. Возможны ложные срабатывания. Этот отчёт не следует использовать как единственное основание для принятия решений. Пожалуйста, проверяйте информацию через дополнительные источники.

Сначала соберите заявление, отслеживание и официальную запись вместе

Дела, требующие правоприменения, разваливаются при фрагментации доказательств. Начните со структурированного отчёта, затем дополните отслеживанием средств и записью ведомства.

Подать криптовалютный отчёт

Если вам также нужна эскалация на биржу или в полицию, храните всё в одном пакете дела.

Часто задаваемые вопросы

Безопасен ли этот адрес?

Текущая оценка — 0. У такого результата приоритет выше, чем у обычного процесса проверки, поэтому подача жалобы, трассировка и официальный учёт в ведомстве должны идти параллельно.

Этот адрес под санкциями?

Полный скрининг санкций (OFAC SDN, ООН, ЕС, OFSI) находится в нашем roadmap v2. В настоящее время мы выполняем ограниченное сопоставление с ~14 высокопрофильными OFAC-сущностями (Tornado Cash, Lazarus Group и т. д.). Для комплаенса выполните независимую OFAC SDN-проверку через Chainalysis Free Sanctions API или OpenSanctions.

Этот отчёт был полезен?

Используйте эту жалобу, чтобы предупредить других: хранить хеши, записи платформ и официальную жалобу вместе, прежде чем эскалировать.

Предупредите друзей, знакомых с криптовалютой

Дата анализа: 2026-06-19T12:08:16.448Z