ScamLens
Проверка криптобиржи

Поддельные биржи обычно легче распознать по движению денег, чем по рекламному тексту

Многие фейковые биржи имитируют известные бренды, подталкивают пользователей к фейковым приложениям и направляют депозиты через определённые кошельки или OTC-инструкции. Проблемы обычно проявляются при попытках вывода.

Быстрый ответ

Краткий ответ: если биржа использует необычно приватные пути финансирования, ведёт поддержку только в чат-приложениях или продолжает требовать деньги перед выводом — не продолжайте ею пользоваться.

Домен очень похож на домен известной биржи, но не является официальным
Вам предлагают отправить деньги на личный кошелёк, кошелёк “поддержки” или промежуточный OTC-адрес
Пополнения и выводы решаются только через Telegram, Discord или WhatsApp

Приоритетные тревожные сигналы

  • Домен очень похож на домен известной биржи, но не является официальным
  • Вам предлагают отправить деньги на личный кошелёк, кошелёк “поддержки” или промежуточный OTC-адрес
  • Пополнения и выводы решаются только через Telegram, Discord или WhatsApp
  • Когда аккаунт “заморожен”, в качестве решения предлагают только ещё один платёж

Если вы уже заплатили или раскрыли данные

  • Сразу зафиксируйте адреса пополнения, хэши, аккаунты поддержки, ссылки на приложение и домен
  • Не переводите больше денег за “разморозку”, обновление KYC или compliance-fees
  • Проведите сайт, кошельки и заявленную компанию через маршруты проверки и жалобы ScamLens

Рекомендуемая последовательность проверки

Разделить проверку на сайт, компанию и платёжный путь надёжнее, чем судить только по главной странице.

Сначала проверьте домен и бренд

Поймите, официальный ли это домен, пришли ли вы туда из личного чата и не слишком ли он похож на известную биржу.

Затем проверьте схему пополнения и вывода

Легитимные биржи обычно работают по более стандартизированным сценариям, а не через личные чаты и частные кошельки.

После этого изучите компанию и репутацию

Используйте проверку компании и пользовательские сигналы, чтобы понять, выглядит ли площадка реальной и устойчивой.

Используйте ScamLens для проверки случая

Проверить сайт биржи

Начните с проверки домена и риска подделки.

Начните здесь

Сообщить о криптомошенничестве

Отправьте платформу, кошельки и детали транзакции через процедуру подачи криптоотчёта.

Начните здесь

Посмотреть руководство по возврату криптовалюты

Если средства уже отправлены, сначала сохраните доказательства в блокчейне и точки контакта с биржами.

Начните здесь

Часто задаваемые вопросы

В чём самый заметный признак фальшивой биржи?
Чаще всего это движение денег. Фальшивые биржи делают ввод простым, а вывод — всё более сложным.
Можно ли судить о безопасности только по скриншотам из стора?
Нет. Нужно проверять домен, адреса кошельков, поведение поддержки и данные компании.
Биржу посоветовал друг или наставник. Это делает её безопаснее?
Нет. Мошеннические сети часто используют рекомендации и авторитетных фигур для создания ложного доверия.

Связанные руководства по проверке

Проверка инвестиционной платформы

Легитимна ли эта инвестиционная платформа

Проверьте, выглядит ли инвестиционная платформа реальной, прежде чем инвестировать, оплачивать очередную комиссию или верить обещаниям о выводе.

Проверка интернет-магазина

Безопасен ли этот интернет-магазин

Проверьте, безопасен ли онлайн-магазин, прежде чем оплачивать, создавать аккаунт или верить обещаниям о возврате.

Проверка сервиса возврата средств

Легитимна ли эта служба возврата средств

Проверьте, легитимен ли сервис возврата средств, прежде чем оплачивать ещё одну комиссию, передавать материалы дела или доверять кому-либо, обещающему гарантированный возврат.