加密货币诈骗
加密货币诈骗利用数字货币的热度和复杂性。包括虚假交易所、拉高出货、虚假ICO和窃取存入资金的欺诈DeFi平台。
常见手法
- • 名称与真实平台略有不同的虚假交易所
- • 要求先存入少量资金的「空投」或「赠送」骗局
- • 利用社交媒体炒作无价值代币的拉高出货
- • 承诺超高质押/挖矿收益的虚假 DeFi 平台
- • 通过 Telegram、Discord 群组散布「内部消息」，诱导购买即将归零的代币
- • 假冒知名交易所（如币安、OKX）的客服，以「账户风险」为由要求转移资产
- • 利用智能合约漏洞的「貔貅盘」——只能买入不能卖出的代币
如何识别
- 保证回报——加密货币市场本质上是波动的
- 要求向特定钱包发送加密货币进行「验证」或「翻倍」
- 名人代言新代币（几乎都是假的）
- 平台只接受加密货币存款且提现困难
- 代币合约未经审计或审计报告来自不知名机构
- 项目方匿名且无法验证团队背景
- 社群中大量「已获利」的截图，但无法独立验证
如何保护自己
- 只使用知名的、受监管的加密货币交易所
- 不要给承诺返还更多的人发送加密货币
- 投资前对任何代币或平台进行充分研究
- 对提供异常高收益的 DeFi 协议格外谨慎
- 使用区块链浏览器（如 Etherscan）验证代币合约的安全性
- 不要将私钥或助记词透露给任何人，包括自称是「官方客服」的人
- 小额测试提现功能，确认平台能正常出金后再考虑投入更多
真实案例
在中国，Telegram群里的「量化交易机器人」承诺月收益30%，假冒OKX客服来电称「账户被盗」，诱导将资产转入「安全钱包」——实为骗子控制的地址。
在美国，假冒 Coinbase 的钓鱼邮件声称「检测到异常登录」，受害者在仿冒网站输入凭证和双重验证码后，真实账户中价值5万美元的加密资产被全部转走。
在英国，一个声称获得 FCA（英国金融行为监管局）批准的虚假加密投资平台通过 Instagram 广告推广，受害者投入数千英镑后发现平台根本不在 FCA 注册名单中。
在韩国，假冒 Upbit（韩国最大加密交易所）的APP通过 KakaoTalk 群组传播，受害者在假平台充值后发现无法提现，客服要求缴纳「解冻手续费」后彻底失联。
在澳大利亚，YouTube 上的直播假冒 Elon Musk 的加密货币赠送活动，声称「发送1 ETH即可获得2 ETH」，数百人上当，损失总计超过50万澳元。
在尼日利亚，一个名为「AfriCrypt」的虚假加密货币投资平台以高额回报吸引大量投资者，创始人最终携价值数十亿美元的比特币跑路，数万名投资者血本无归。