ScamLens
Para Bancos y Pagos

Ayude a los bancos a detectar rutas de pago fraudulentas más temprano

Enriquece los flujos de trabajo de detención de pagos, disputas, revisión de comerciantes y divulgación antifraude con contexto rápido sobre sitios web, números de teléfono, chats y billeteras sospechosos.

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Respuesta Rápida

Respuesta rápida: los bancos no solo necesitan más reglas. Necesitan una visibilidad más rápida sobre si los fondos se están moviendo hacia infraestructura de estafa. ScamLens está diseñado para añadir ese contexto de riesgo entre objetos.

Acelerar la clasificación de suspensión de pagos y disputas
Marcar sitios web de comerciantes riesgosos y suplantación durante el onboarding
Dar a los equipos de fraude cadenas de evidencia más claras y acciones de siguiente paso

Cómo los Equipos Usan ScamLens

Estos son los tres puntos más comunes donde los equipos integran ScamLens en sus operaciones existentes para un impacto inmediato.

1

Cuando un cliente reporta un fraude

Verifique rápidamente los sitios web, números de teléfono, direcciones de billetera y capturas de chat mencionados por el cliente para evaluar la situación.

2

Revisión de comerciantes y páginas de pago

Verifique páginas de pago, busque suplantación de marca y revise el historial de dominios antes del onboarding o la aprobación de asociaciones.

3

Marcado de pagos riesgosos

Conecte automáticamente pagos sospechosos con infraestructura de estafa conocida en lugar de depender solo de la investigación manual.

Por qué los Equipos de este Sector Usan ScamLens

Toda la evidencia en un solo lugar

Combine evidencia de teléfono, sitio web, correo, chat y billetera en una sola revisión de fraude en lugar de verificar cada una por separado.

Diseñado para equipos de soporte y fraude

Funciona para personal de soporte de primera línea que realiza verificaciones rápidas y equipos especializados que realizan investigaciones más profundas.

Fácil de compartir con socios

Exporte hallazgos estructurados para compartir con autoridades, asesoría legal o socios de pago.

Lo que esto le ayuda a hacer

Funciona para suspensión de pagos, disputas, onboarding de comerciantes y divulgación antifraude
Reduce la recopilación repetida de evidencias en operaciones de soporte
Ayuda a identificar no solo víctimas confirmadas sino usuarios que están a punto de ser estafados

Siguiente Paso

Ahora que has visto cómo encaja en tu flujo de trabajo, reserva una demo o explora la documentación de la API — adaptaremos la configuración a tus necesidades.

Preguntas Frecuentes

¿Es útil para equipos de soporte de primera línea?
Sí. Los equipos de soporte pueden obtener una lectura rápida del riesgo primero y luego escalar casos complejos a especialistas en fraude.
¿Es solo para casos de banca relacionada con cripto?
No. También se ajusta a estafas APP, suplantación, soporte falso, fraude de inversión y riesgo de dominio de comerciante.
¿Los resultados son técnicos u operativos?
Ambos. Obtienes veredictos accionables para usuarios comerciales y suficiente contexto de fuente para la revisión de especialistas.

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