Informe de Seguridad de Direccion Crypto: 0xe96d8c...b6c048
Puntuación de confianza: 43/100
Nivel de riesgo: Media
Este aún no es el resultado de riesgo más extremo, pero deberías verificar qué sitio web, conversación o interacción con contrato lo originó.
0xe96d8cd1e027e1604c3cee1c80ce14ff0db6c048
Respuesta rápida
Este aún no es el resultado de riesgo más extremo, pero deberías verificar qué sitio web, conversación o interacción con contrato lo originó.
0xe96d8c...b6c048 shows high-risk signals
Multiple sources flagged this address OR token has high tax / mintable+proxy structure. Do not transact without independent confirmation.
- Halt any pending transfer immediatelyEven if you've already approved a token spend, revoke the approval at revoke.cash before the counterparty can drain.
- Check if you've already interactedLook at your wallet's transaction history. If you've sent funds, save the transaction hash and proceed to the report step.
- Report to ScamLens + relevant authoritiesFile a report below. If you've lost funds, also report to IC3 (US), Action Fraud (UK), or your local cybercrime unit.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
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The threat-intelligence signals below are available to everyone. The plain-language AI risk summary is generated on demand for signed-in users — sign in (free) to run it for this domain.
Token Approvals
Active permissions this wallet has granted to smart contracts. Unlimited approvals to unknown contracts are a top drain vector.
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Fuentes de Seguridad
3 additional source(s) returned no determination.
Actividad de la Billetera
Coincidencia Muestra OFAC (Limitada)
Monitorear esta dirección
Recibe un correo cuando esta dirección envíe o reciba fondos. Útil ante sospechas de estafa — las alertas te permiten actuar antes de que el dinero se siga moviendo.
Continuar verificando
Aún sin una señal extrema única, pero deberías verificar el caso por escenario
Si esta dirección está vinculada a chats, sitios web, airdrops, flujos de soporte o solicitudes de firma de billetera, no te relajes solo porque la puntuación no esté en el peor nivel. Continúa verificando el contrato, el sitio y la ruta de pago.
Verifica el contrato inteligente
Si el caso involucra una interacción con un token o dApp, continúa con la verificación a nivel de contrato.
Verifica la plataforma o el sitio de inicio de sesión
Verifica la página de depósito, el exchange falso o el portal de billetera detrás de la dirección.
Revisa la conversación de chat o soporte
Úsalo para grupos de trading guiado, soporte falso, estafas de airdrop y DM sociales.
Obtén un plan de acción para víctimas
Si ya pagaste, firmaste o aprobaste algo, utiliza el plan de acción guiado para víctimas a continuación.
Informes de la Comunidad
Veredicto de la Comunidad
Que opinas?
Reportar Esta Direccion
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Historias de la Comunidad
Seguir Verificando
Verifique a continuación el sitio web, chat y escenario de contrato de origen
Cuando el resultado aún no está en el peor nivel, la prioridad principal es identificar qué sitio web, embudo de chat o interacción con dApp lo originó.
Contrato
Comience con la revisión a nivel de contrato
Use esto para interacciones de token, aprobaciones, firmas y flujos dApp.
Sitio Web
Verifique el sitio de depósito o la página de inicio de sesión
Revise la página de depósito, exchange falso o portal de billetera detrás de la dirección.
Chat
Revise el chat, grupo de trading o script de soporte falso
Use esto para grupos de trading guiado, embudos de airdrop, soporte falso y DMs sociales.
Exchange
Si parece una plataforma falsa, abra la guía de exchanges
Use esto para exchanges falsos, plataformas de custodia e historias de retornos prometidos.
Los resultados se basan en multiples fuentes de datos de terceros y modelos de IA. Pueden ocurrir falsos positivos o negativos. Este informe no debe usarse como unica base para ninguna decision. Por favor, verifica con fuentes adicionales.
Verifique primero el escenario de origen
Si esta dirección vino de un sitio web, embudo de chat o flujo de aprobación de dApp, verificar esos objetos de origen es generalmente más útil que solo actualizar la puntuación.
Si ya transfirió fondos, firmó o aprobó algo, pase al plan de acción inmediatamente.
Preguntas Frecuentes
Es segura esta direccion?
La puntuación actual es 43. Esto está más cerca de un resultado de "seguir verificando" que de una autorización completa, especialmente en chats de trading guiado, flujos de soporte falso y escenarios de firma de billetera.
Esta direccion esta sancionada?
La detección completa de sanciones (OFAC SDN, ONU, UE, OFSI) está en nuestro roadmap v2. Actualmente realizamos coincidencia limitada con ~14 entidades OFAC de alto perfil (Tornado Cash, Lazarus Group, etc.). Para compliance, realice una verificación OFAC SDN independiente vía Chainalysis Free Sanctions API u OpenSanctions.
Es util este informe?
Utiliza esta denuncia para recordar a otros que verifiquen el sitio web de origen, el chat y la ruta del contrato antes de confiar en él.
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Analizado el: 2026-10-02 07:22:59