Relatório de Segurança de Endereço Crypto: 0xe96d8c...b6c048
Pontuação de confiança: 43/100
Nível de risco: Média
Este ainda não é o resultado de risco mais extremo, mas você ainda deve verificar qual site, conversa ou interação de contrato levou a ele.
0xe96d8cd1e027e1604c3cee1c80ce14ff0db6c048
Resposta Rápida
Este ainda não é o resultado de risco mais extremo, mas você ainda deve verificar qual site, conversa ou interação de contrato levou a ele.
0xe96d8c...b6c048 shows high-risk signals
Multiple sources flagged this address OR token has high tax / mintable+proxy structure. Do not transact without independent confirmation.
- Halt any pending transfer immediatelyEven if you've already approved a token spend, revoke the approval at revoke.cash before the counterparty can drain.
- Check if you've already interactedLook at your wallet's transaction history. If you've sent funds, save the transaction hash and proceed to the report step.
- Report to ScamLens + relevant authoritiesFile a report below. If you've lost funds, also report to IC3 (US), Action Fraud (UK), or your local cybercrime unit.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
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The threat-intelligence signals below are available to everyone. The plain-language AI risk summary is generated on demand for signed-in users — sign in (free) to run it for this domain.
Token Approvals
Active permissions this wallet has granted to smart contracts. Unlimited approvals to unknown contracts are a top drain vector.
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Fontes de Segurança
3 additional source(s) returned no determination.
Atividade da Carteira
Correspondência Amostra OFAC (Limitada)
Monitorar este endereço
Receba um e-mail quando este endereço enviar ou receber fundos. Útil em casos de suspeita de golpe — os alertas permitem agir antes que o dinheiro se mova ainda mais.
Continue Verificando
Nenhum sinal extremo único ainda, mas você ainda deve verificar o caso por cenário
Se este endereço está ligado a chats, sites, airdrops, fluxos de suporte ou prompts de assinatura de carteira, não relaxe só porque a pontuação não está no pior nível. Continue verificando o contrato, site e caminho de pagamento.
Verifique o smart contract
Se o caso envolve interação com token ou dApp, continue com verificação em nível de contrato.
Verifique a plataforma ou site de login
Verifique a página de depósito, exchange falsa ou portal de carteira por trás do endereço.
Revise o chat ou conversa de suporte
Use isto para grupos de trading guiado, suporte falso, golpes de airdrop e DMs sociais.
Obtenha um plano de ação da vítima
Se você já pagou, assinou ou aprovou qualquer coisa, use o plano de ação da vítima guiado em seguida.
Relatórios da Comunidade
Veredito da Comunidade
O que você acha?
Denunciar Este Endereço
Nenhuma denúncia registrada ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Relatos da Comunidade
Continue Verificando
Em seguida, verifique o site de origem, chat e cenário de contrato
Quando o resultado ainda não está no pior nível, a prioridade principal é identificar qual site, funil de chat ou interação dApp levou a ele.
Contrato
Comece com a revisão ao nível do contrato
Use para interações de token, aprovações, assinaturas e fluxos dApp.
Site
Verificar o site de depósito ou página de login
Revise a página de depósito, exchange falsa ou portal de carteira por trás do endereço.
Chat
Revise o chat, grupo de trading ou roteiro de suporte falso
Use para grupos de trading guiado, funis de airdrop, suporte falso e DMs sociais.
Exchange
Se parece uma plataforma falsa, abra o guia de exchanges
Use para exchanges falsas, plataformas custodiais e histórias de retorno prometido.
Os resultados são baseados em múltiplas fontes de dados de terceiros e modelos de IA. Falsos positivos ou negativos podem ocorrer. Este relatório não deve ser usado como base única para qualquer decisão. Por favor, verifique com fontes adicionais.
Verifique o cenário de origem primeiro
Se este endereço veio de um site, funil de chat ou fluxo de aprovação dApp, verificar esses objetos de origem geralmente é mais útil do que apenas atualizar a pontuação.
Se você já transferiu fundos, assinou ou aprovou algo, entre no plano de ação imediatamente.
Perguntas Frequentes
Este endereço é seguro?
A pontuação atual é 43. Isso está mais próximo de um resultado de continuar verificando do que de uma liberação completa, especialmente em chats de trading guiado, fluxos de suporte falso e cenários de assinatura de carteira.
Este endereço está sancionado?
A triagem completa de sanções (OFAC SDN, UN, EU, OFSI) está em nosso roadmap v2. Atualmente realizamos correspondência limitada contra ~14 entidades OFAC de alto perfil (Tornado Cash, Lazarus Group, etc.). Para compliance, realize uma verificação OFAC SDN independente via Chainalysis Free Sanctions API ou OpenSanctions.
Este relatório foi útil?
Use esta denúncia para lembrar outros de verificarem o site de origem, chat e caminho do contrato antes de confiarem nele.
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Analisado em: 2026-10-02 07:22:59