ScamLens

Отчёт о безопасности криптоадреса: bc1qqtfj...qdmavx

Оценка доверия: 50/100

Уровень риска: Средний

Это пока не самый экстремальный результат риска, но всё равно нужно проверить, какой сайт, разговор или взаимодействие с контрактом к этому привели.

Адрес кошелька Bitcoin

bc1qqtfjquyr8r50q2r5at867em7p6hhnjcrqdmavx

1
1 проверок

Краткий ответ

Это пока не самый экстремальный результат риска, но всё равно нужно проверить, какой сайт, разговор или взаимодействие с контрактом к этому привели.

Проследить движение средств →
What to do next

Mixed signals on bc1qqtfj...qdmavx

One source flagged this address — possible scam-database hit or single-source heuristic. Treat with care.

Confidence:Low
  1. Verify identity through a second channel
    Contact the recipient on a known phone number, email, or in-person and confirm the exact address character-by-character.
  2. Send a tiny test transaction first
    Wire $1-10 in the asset, confirm the recipient sees it, only then send the full amount.
  3. Check the same address on Etherscan / Solscan
    Look at recent activity — high-volume outflows to mixers, mass small inflows from many wallets, or sudden dormancy are red flags.
Cross-check with independent sources

Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.

View on block explorer (Blockchain.com)Chainalysis Sanctions Lookup
How we decide this

Источники безопасности

bitcoin_scammers Достоверность: Высокая
EXTORTION Небезопасен

Отслеживать этот адрес

Получайте письмо, когда этот адрес отправляет или получает средства. Полезно при подозрении на мошенничество — оповещения помогут отреагировать до того, как деньги уйдут дальше.

Проверка вашего списка наблюдения…

Продолжайте проверку

Сильно выраженных экстремальных сигналов пока нет, но всё равно проверьте кейс по сценарию

Если этот адрес связан с чатами, сайтами, airdrop, потоками поддержки или запросами подписи кошелька, не расслабляйтесь только потому, что оценка не на худшем уровне. Продолжайте проверку контракта, сайта и платёжного пути.

Проверьте смарт-контракт

Если дело касается взаимодействия с токеном или dApp, продолжайте с проверкой на уровне контракта.

Проверьте платформу или сайт входа

Проверьте страницу депозита, фейковую биржу или портал кошелька за адресом.

Изучите чат или переписку поддержки

Используйте это для групп управляемой торговли, поддельной поддержки, airdrop-схем и DM в соцсетях.

Получите план действий жертвы

Если вы уже оплатили, подписали или сделали approve чего-либо, далее используйте управляемый план действий жертвы.

Отчёты сообщества

Вердикт сообщества

0 считают безопасным0 считают подозрительным

Что вы думаете?

Сообщить об этом адресе

You can report anonymously. Reports are reviewed before they affect public risk scores.

Жалоб пока нет. Будьте первым, кто поделится своим опытом.

Истории сообщества

...

Продолжайте проверку

Далее проверьте исходный сайт, чат и сценарий контракта

Когда результат ещё не на худшем уровне, главный приоритет — определить, какой сайт, чат-воронка или взаимодействие с dApp к нему привели.

Контракт

Начните с проверки на уровне контракта

Используйте для взаимодействия с токенами, одобрений, подписей и потоков dApp.

Сайт

Проверить сайт пополнения или страницу входа

Изучите страницу пополнения, поддельную биржу или портал кошелька за этим адресом.

Чат

Изучите чат, торговую группу или скрипт поддельной поддержки

Используйте для торговых групп с наставником, воронок airdrop, поддельной поддержки и личных сообщений в соцсетях.

Биржа

Если похоже на поддельную платформу, откройте руководство по биржам

Используйте для поддельных бирж, кастодиальных платформ и обещаний прибыли.

Результаты основаны на данных из множества сторонних источников и моделях ИИ. Возможны ложные срабатывания. Этот отчёт не следует использовать как единственное основание для принятия решений. Пожалуйста, проверяйте информацию через дополнительные источники.

Сначала проверьте исходный сценарий

Если этот адрес пришёл с сайта, из чат-воронки или потока одобрения dApp, проверка этих исходных объектов обычно полезнее, чем просто обновление рейтинга.

Продолжить проверку источника

Если вы уже перевели средства, подписали или одобрили что-либо, немедленно перейдите к плану действий.

Часто задаваемые вопросы

Безопасен ли этот адрес?

Текущая оценка — 50. Это ближе к результату «продолжайте проверять», чем к полной чистоте, особенно в чатах с управляемой торговлей, схемах поддельной поддержки и сценариях с подписями кошелька.

Этот адрес под санкциями?

Полный скрининг санкций (OFAC SDN, ООН, ЕС, OFSI) находится в нашем roadmap v2. В настоящее время мы выполняем ограниченное сопоставление с ~14 высокопрофильными OFAC-сущностями (Tornado Cash, Lazarus Group и т. д.). Для комплаенса выполните независимую OFAC SDN-проверку через Chainalysis Free Sanctions API или OpenSanctions.

Этот отчёт был полезен?

Используйте эту жалобу, чтобы напомнить другим: сначала проверить исходный сайт, чат и путь контракта, прежде чем доверять.

Предупредите друзей, знакомых с криптовалютой

Дата анализа: 2026-06-19T12:08:19.075Z