ScamLens

Báo Cáo Bảo Mật Địa Chỉ Crypto: 35zn4zgi...svmbmy

Điểm tin cậy: 50/100

Mức rủi ro: Trung bình

Đây chưa phải là kết quả rủi ro cực đoan nhất, nhưng bạn vẫn nên xác minh website, cuộc trò chuyện hoặc tương tác hợp đồng nào đã dẫn đến nó.

Địa Chỉ Ví Bitcoin

35zn4zgi2xzyq2svahifkdygbeoxsvmbmy

1
1 lượt kiểm tra

Trả lời nhanh

Đây chưa phải là kết quả rủi ro cực đoan nhất, nhưng bạn vẫn nên xác minh website, cuộc trò chuyện hoặc tương tác hợp đồng nào đã dẫn đến nó.

Truy vết dòng tiền →
What to do next

Mixed signals on 35zn4zgi...svmbmy

One source flagged this address — possible scam-database hit or single-source heuristic. Treat with care.

Confidence:Low
  1. Verify identity through a second channel
    Contact the recipient on a known phone number, email, or in-person and confirm the exact address character-by-character.
  2. Send a tiny test transaction first
    Wire $1-10 in the asset, confirm the recipient sees it, only then send the full amount.
  3. Check the same address on Etherscan / Solscan
    Look at recent activity — high-volume outflows to mixers, mass small inflows from many wallets, or sudden dormancy are red flags.
Cross-check with independent sources

Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.

View on block explorer (Blockchain.com)Chainalysis Sanctions Lookup
How we decide this

Nguồn Bảo Mật

bitcoin_scammers Độ tin cậy: Cao
EXTORTION Không an toàn

Theo dõi địa chỉ này

Nhận email khi địa chỉ này gửi hoặc nhận tiền. Hữu ích khi nghi ngờ lừa đảo — cảnh báo giúp bạn hành động trước khi tiền bị chuyển đi xa hơn.

Đang kiểm tra danh sách theo dõi…

Tiếp tục xác minh

Chưa có tín hiệu cực đoan nào, nhưng bạn vẫn nên xác minh vụ việc theo kịch bản

Nếu địa chỉ này gắn với chat, website, airdrop, luồng hỗ trợ hoặc lời nhắc chữ ký ví, đừng thư giãn chỉ vì điểm số không ở mức tồi tệ nhất. Hãy tiếp tục xác minh hợp đồng, trang và đường thanh toán.

Kiểm tra smart contract

Nếu vụ việc liên quan đến tương tác token hoặc dApp, hãy tiếp tục với xác minh cấp hợp đồng.

Kiểm tra nền tảng hoặc trang đăng nhập

Xác minh trang nạp tiền, sàn giả hoặc cổng ví đằng sau địa chỉ.

Xem xét chat hoặc cuộc trò chuyện hỗ trợ

Dùng cho nhóm giao dịch có hướng dẫn, hỗ trợ giả, lừa đảo airdrop và DM xã hội.

Nhận kế hoạch hành động nạn nhân

Nếu bạn đã thanh toán, ký hoặc phê duyệt bất cứ điều gì, hãy dùng kế hoạch hành động nạn nhân có hướng dẫn tiếp theo.

Báo Cáo Cộng Đồng

Đánh Giá Cộng Đồng

0 người cho là An toàn0 người cho là Đáng ngờ

Bạn nghĩ sao?

Báo Cáo Địa Chỉ Này

You can report anonymously. Reports are reviewed before they affect public risk scores.

Chưa có báo cáo nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm.

Trải nghiệm cộng đồng

...

Tiếp Tục Xác Minh

Xác minh website nguồn, chat và kịch bản hợp đồng tiếp theo

Khi kết quả chưa ở mức tồi tệ nhất, ưu tiên chính là xác định website, kênh chat hoặc tương tác dApp nào đã dẫn đến nó.

Hợp Đồng

Bắt đầu với xem xét cấp hợp đồng

Sử dụng cho tương tác token, phê duyệt, ký và luồng dApp.

Website

Kiểm tra trang nạp tiền hoặc trang đăng nhập

Xem xét trang nạp tiền, sàn giao dịch giả hoặc cổng ví đằng sau địa chỉ.

Chat

Xem xét cuộc chat, nhóm giao dịch hoặc kịch bản hỗ trợ giả

Sử dụng cho nhóm giao dịch có hướng dẫn, kênh airdrop dẫn dụ, hỗ trợ giả và tin nhắn trực tiếp mạng xã hội.

Sàn Giao Dịch

Nếu trông giống nền tảng giả, hãy mở hướng dẫn sàn giao dịch

Sử dụng cho sàn giao dịch giả, nền tảng giữ hộ và câu chuyện hứa lợi nhuận.

Kết quả dựa trên nhiều nguồn dữ liệu bên thứ ba và mô hình AI. Có thể xảy ra dương tính giả hoặc âm tính giả. Báo cáo này không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho bất kỳ quyết định nào. Vui lòng xác minh với các nguồn bổ sung.

Xác minh kịch bản nguồn trước

Nếu địa chỉ này đến từ website, kênh chat dẫn dụ hoặc luồng phê duyệt dApp, việc xác minh các đối tượng nguồn thường hữu ích hơn việc chỉ làm mới điểm.

Tiếp tục xác minh nguồn

Nếu bạn đã chuyển tiền, ký hoặc phê duyệt bất cứ điều gì, hãy chuyển sang kế hoạch hành động ngay lập tức.

Câu Hỏi Thường Gặp

Địa chỉ này có an toàn không?

Điểm hiện tại là 50. Đây gần với kết quả tiếp tục xác minh hơn là thông qua đầy đủ, đặc biệt trong chat giao dịch có hướng dẫn, luồng hỗ trợ giả và kịch bản chữ ký ví.

Địa chỉ này có bị trừng phạt không?

Sàng lọc trừng phạt đầy đủ (OFAC SDN, UN, EU, OFSI) đang trong roadmap v2 của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi thực hiện sàng lọc giới hạn khoảng 14 thực thể OFAC nổi bật (Tornado Cash, Lazarus Group, v.v.). Đối với tuân thủ, hãy thực hiện kiểm tra OFAC SDN độc lập qua Chainalysis Free Sanctions API hoặc OpenSanctions.

Báo cáo này có hữu ích không?

Sử dụng báo cáo này để nhắc nhở người khác hãy xác minh website nguồn, chat và đường hợp đồng trước khi họ tin tưởng nó.

Cảnh báo bạn bè am hiểu crypto

Phân tích lúc: 2026-06-19T12:08:19.075Z