Relatório de Segurança de Endereço Crypto: 35zn4zgi...svmbmy
Pontuação de confiança: 50/100
Nível de risco: Média
Este ainda não é o resultado de risco mais extremo, mas você ainda deve verificar qual site, conversa ou interação de contrato levou a ele.
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Resposta Rápida
Este ainda não é o resultado de risco mais extremo, mas você ainda deve verificar qual site, conversa ou interação de contrato levou a ele.
Mixed signals on 35zn4zgi...svmbmy
One source flagged this address — possible scam-database hit or single-source heuristic. Treat with care.
- Verify identity through a second channelContact the recipient on a known phone number, email, or in-person and confirm the exact address character-by-character.
- Send a tiny test transaction firstWire $1-10 in the asset, confirm the recipient sees it, only then send the full amount.
- Check the same address on Etherscan / SolscanLook at recent activity — high-volume outflows to mixers, mass small inflows from many wallets, or sudden dormancy are red flags.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
Fontes de Segurança
Monitorar este endereço
Receba um e-mail quando este endereço enviar ou receber fundos. Útil em casos de suspeita de golpe — os alertas permitem agir antes que o dinheiro se mova ainda mais.
Continue Verificando
Nenhum sinal extremo único ainda, mas você ainda deve verificar o caso por cenário
Se este endereço está ligado a chats, sites, airdrops, fluxos de suporte ou prompts de assinatura de carteira, não relaxe só porque a pontuação não está no pior nível. Continue verificando o contrato, site e caminho de pagamento.
Verifique o smart contract
Se o caso envolve interação com token ou dApp, continue com verificação em nível de contrato.
Verifique a plataforma ou site de login
Verifique a página de depósito, exchange falsa ou portal de carteira por trás do endereço.
Revise o chat ou conversa de suporte
Use isto para grupos de trading guiado, suporte falso, golpes de airdrop e DMs sociais.
Obtenha um plano de ação da vítima
Se você já pagou, assinou ou aprovou qualquer coisa, use o plano de ação da vítima guiado em seguida.
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Relatos da Comunidade
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Em seguida, verifique o site de origem, chat e cenário de contrato
Quando o resultado ainda não está no pior nível, a prioridade principal é identificar qual site, funil de chat ou interação dApp levou a ele.
Contrato
Comece com a revisão ao nível do contrato
Use para interações de token, aprovações, assinaturas e fluxos dApp.
Site
Verificar o site de depósito ou página de login
Revise a página de depósito, exchange falsa ou portal de carteira por trás do endereço.
Chat
Revise o chat, grupo de trading ou roteiro de suporte falso
Use para grupos de trading guiado, funis de airdrop, suporte falso e DMs sociais.
Exchange
Se parece uma plataforma falsa, abra o guia de exchanges
Use para exchanges falsas, plataformas custodiais e histórias de retorno prometido.
Os resultados são baseados em múltiplas fontes de dados de terceiros e modelos de IA. Falsos positivos ou negativos podem ocorrer. Este relatório não deve ser usado como base única para qualquer decisão. Por favor, verifique com fontes adicionais.
Verifique o cenário de origem primeiro
Se este endereço veio de um site, funil de chat ou fluxo de aprovação dApp, verificar esses objetos de origem geralmente é mais útil do que apenas atualizar a pontuação.
Se você já transferiu fundos, assinou ou aprovou algo, entre no plano de ação imediatamente.
Perguntas Frequentes
Este endereço é seguro?
A pontuação atual é 50. Isso está mais próximo de um resultado de continuar verificando do que de uma liberação completa, especialmente em chats de trading guiado, fluxos de suporte falso e cenários de assinatura de carteira.
Este endereço está sancionado?
A triagem completa de sanções (OFAC SDN, UN, EU, OFSI) está em nosso roadmap v2. Atualmente realizamos correspondência limitada contra ~14 entidades OFAC de alto perfil (Tornado Cash, Lazarus Group, etc.). Para compliance, realize uma verificação OFAC SDN independente via Chainalysis Free Sanctions API ou OpenSanctions.
Este relatório foi útil?
Use esta denúncia para lembrar outros de verificarem o site de origem, chat e caminho do contrato antes de confiarem nele.
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Analisado em: 2026-06-19T12:08:19.075Z