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FTC de EE. UU.

La FTC es mejor para documentar patrones de fraude al consumidor, no para reemplazar acciones urgentes con bancos o policía

Si fuiste objeto de fraude en línea, un comerciante falso, suplantación, robo de identidad u otra estafa al consumidor en EE. UU., una denuncia ante la FTC ayuda a crear un registro oficial, pero debe ejecutarse en paralelo con acciones bancarias, de plataforma y policiales.

Respuesta rápida

Respuesta rápida: la denuncia ante la FTC es más útil como registro oficial de fraude al consumidor. Asegura primero tu dinero y cuentas, luego envía los detalles de la estafa, la ruta de pago y la evidencia a la FTC.

Comerciantes falsos, sitios de compras falsos, ofertas de inversión fraudulentas o estafas de suplantación
Casos en los que se entregó información personal a un actor fraudulento
Situaciones en las que necesitas un registro oficial de fraude al consumidor para respaldar a bancos, policía o plataformas

Entrada Oficial

ReportFraud.ftc.gov

Portal oficial de denuncias de la FTC

Abrir página oficial

Cuándo esta vía de denuncia es apropiada

  • Comerciantes falsos, sitios de compras falsos, ofertas de inversión fraudulentas o estafas de suplantación
  • Casos en los que se entregó información personal a un actor fraudulento
  • Situaciones en las que necesitas un registro oficial de fraude al consumidor para respaldar a bancos, policía o plataformas

Prepare estos detalles primero

  • Enumera los sitios web, nombres de empresas, números de teléfono, correos electrónicos y cuentas sociales involucradas
  • Registra la hora del pago, el monto, el método de pago y cualquier referencia de transacción
  • Prepara capturas de pantalla de promesas, chats, páginas de destino y pruebas de entregas o retiros fallidos

Orden sugerido de acciones

Estabilice primero el riesgo de dinero y cuenta, luego presente la denuncia formal, luego agregue el acuse de recibo a su plan de recuperación.

Estabiliza primero los fondos y las cuentas

Si hay tarjetas, transferencias bancarias o cuentas comprometidas, contacta a las instituciones financieras y cambia las credenciales antes de dedicar todo tu tiempo al formulario.

Envía los hechos principales a través del portal de la FTC

Usa una línea de tiempo clara que muestre cómo comenzó el contacto, qué te prometieron, qué pagaste y qué sucedió después.

Conserva la confirmación de envío

Guarda la página de confirmación, el correo electrónico o los datos de referencia para poder compartir el informe con bancos, policía o equipos legales más adelante.

Qué hacer después de la presentación

Continúa con las escaladas ante el banco, emisor de la tarjeta, exchange o plataforma
Añade la confirmación de la FTC y tu paquete de evidencia al resto de tu plan de recuperación
Si el riesgo sigue activo, considera también denunciar ante la policía local o presentar una denuncia ante IC3 cuando corresponda

Siguiente Paso

¿Necesita conectar el informe oficial con su paquete de evidencias?

ScamLens puede convertir tu jurisdicción, método de pago, sitios web, chats y evidencia de billetera en un plan de acción más ejecutable para que te repitas menos entre instituciones.

Obtenga un plan de acción Ver más vías de denuncia

Preguntas Frecuentes

¿La FTC recuperará directamente mi dinero?
Por lo general, no. La FTC es útil principalmente para documentar el fraude al consumidor e identificar patrones. La recuperación suele depender de bancos, emisores de tarjetas, plataformas y policía.
¿Debo presentar el informe a la FTC antes de contactar a mi banco?
No. Gestiona primero el movimiento de dinero con el banco o emisor de la tarjeta, y luego presenta el informe a la FTC lo antes posible.
¿Puedo usar la FTC si estoy fuera de EE. UU.?
Puedes revisar la guía, pero en la mayoría de los casos debes priorizar el canal oficial de denuncias en tu propia jurisdicción.

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